Bithumb ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของเกาหลีใต้ ได้ปิดตลาดซื้อขาย USDT หลังจากถูกตรวจสอบด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับ การควบคุมการป้องกันการฟอกเงิน การปิดตลาดครั้งนี้ทำให้ความร่วมมือเป็นเวลา 2 เดือนกับ Stellar Exchange ของออสเตรเลียสิ้นสุดลง ความร่วมมือนี้เกี่ยวข้องกับการแชร์ออร์เดอร์บุ๊ก ของคริปโทเคอร์เรนซี 10 รายการ
เกิดอะไรขึ้น: การเพ่งเล็งด้านกำกับดูแล
Korea Financial Intelligence Unit (FIU) launched การตรวจสอบภาคสนามที่ Bithumb เมื่อวันที่ 1 ต.ค. เพื่อตรวจสอบว่าการจัดให้มีการแชร์ออร์เดอร์บุ๊กของศูนย์ซื้อขาย ทำให้เกิดช่องโหว่ในมาตรการป้องกันการฟอกเงินหรือไม่ ผู้ตรวจสอบให้ความสำคัญกับจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ ยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC) และการปฏิบัติตามกฎ Travel Rule โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำพันธมิตรกับศูนย์ซื้อขายต่างประเทศ ที่อาจไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎระเบียบของเกาหลีใต้
กฎ Travel Rule กำหนดให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนต้องจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลของผู้ส่งและผู้รับ สำหรับธุรกรรมคริปโทบางประเภท
แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมระบุว่าการสอบสวนครั้งนี้ยืดเยื้อยาวนานกว่าระยะเวลาตรวจสอบปกติ ส่งผลให้ศูนย์ซื้อขายถูกกดดันด้านการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ระหว่างการสอบสวน หน่วยงานกำกับดูแลพบว่าพนักงานของ BingX — โดย Stellar Exchange ดำเนินการในฐานะบริษัทย่อยของ BingX ที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ — มาปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ของ Bithumb ในกรุงโซล ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลและขอบเขตอำนาจระหว่างประเทศ
Also Read: XRP Eyes $3 Level With $164M in ETF Inflows While Bitcoin Sees $151M Outflows
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ: ความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎ
เกาหลีใต้บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ใช้สินทรัพย์เสมือน โดยมี Financial Services Commission กำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ การคุ้มครองลูกค้า และการติดตามตรวจสอบธุรกรรม
หน่วยงานรัฐแสดงความกังวลว่าความร่วมมือข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาติ ที่ดำเนินกิจการบนแผ่นดินเกาหลีอาจสร้างความซับซ้อนด้านการปฏิบัติตามกฎ โดยเฉพาะในเรื่อง การป้องกันการฟอกเงินและการบังคับใช้ KYC การปิดตลาดครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่ศูนย์ซื้อขายเผชิญเมื่อขยายธุรกิจไปต่างประเทศในเขตอำนาจศาลที่มีกรอบการกำกับดูแลเข้มงวด ซึ่งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองนักลงทุนและการป้องกันอาชญากรรม
Bithumb เปิดตัวตลาด USDT เวอร์ชันเบต้าเมื่อวันที่ 22 ก.ย. โดยร่วมมือกับ Stellar Exchange เพื่อเพิ่มสภาพคล่องผ่านการแชร์ออร์เดอร์บุ๊ก
ข้อตกลงดังกล่าวช่วยรวมปริมาณการซื้อขายให้ผู้ใช้เข้าถึงตลาดที่ลึกขึ้น คำสั่งซื้อขายทั้งหมดในตลาด USDT จะถูกยกเลิกเมื่อปิดตลาด และบริการ API ที่เกี่ยวข้องจะถูกระงับ แม้ว่าคริปโทเคอร์เรนซี 10 รายการที่ได้รับผลกระทบจะยังคงซื้อขายเป็นสกุลวอนเกาหลีได้ตามปกติ
ในประกาศอย่างเป็นทางการ Bithumb ระบุว่าการปิดตลาดมีเป้าหมายเพื่อมอบ “สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่มีเสถียรภาพและล้ำหน้ามากขึ้นผ่านการปรับปรุงระบบ” โดยไม่ได้ระบุกรอบเวลาสำหรับการกลับมาเปิดอีกครั้ง ผู้สังเกตการณ์มองว่าการปิดตลาดครั้งนี้ เป็นการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องด้านกฎระเบียบโดยตรงมากกว่าจะเป็นการอัปเกรดระบบโดยสมัครใจ โดยมีความกังวลของ FIU เกี่ยวกับการควบคุมการฟอกเงินเป็นปัจจัยผลักดันการตัดสินใจ
Read Next: Grayscale Files For First Zcash Spot ETF With $197 Million Trust Conversion