สำนักงานการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของสหราชอาณาจักร (FCDO) ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตร Xinbi ตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลภาษาจีน ที่บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ระบุว่าได้ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 19.9 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2021 ถึง 2025
สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกที่ออกมาตรการ designate ต่อ Xinbi ซึ่งดำเนินงานในรูปแบบตลาดรับฝากทรัพย์สิน (escrow) เชื่อมต่อผู้ขายที่เสนอข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย โครงสร้างพื้นฐานสำหรับทำการหลอกลวง และบริการฟอกเงิน
มาตรการดังกล่าวออกภายใต้ระบอบคว่ำบาตรด้านสิทธิมนุษยชนระดับโลก (Global Human Rights sanctions regime) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่กรอบกฎหมายนี้ถูกนำมาใช้กับตลาดสกุลเงินดิจิทัล
พร้อมกันนี้ FCDO ยังได้คว่ำบาตร Legend Innovation Co. ผู้ให้บริการ #8 Park ซึ่งรัฐบาลสหราชอาณาจักรอธิบายว่าเป็นคอมพาวด์หลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา รองรับแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ได้ราว 20,000 คน
บุคคล 2 รายที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการเงินของ Prince Group ได้แก่ Thet Li และ Hu Xiaowei ก็ถูกระบุชื่อคว่ำบาตรเช่นกัน มาตรการนี้จะทำให้ทรัพย์สินหลายรายการในลอนดอนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวถูกอายัด รวมถึงเพนต์เฮาส์มูลค่า 9 ล้านปอนด์ใกล้ย่านเวสต์มินสเตอร์
Xinbi ทำอะไรกันแน่
Xinbi operates ในรูปแบบตลาดรับประกันแบบเพียร์ทูเพียร์ โดยส่วนใหญ่ทำงานผ่าน Telegram ซึ่งผู้กระทำผิดสามารถเข้าถึงบริการผิดกฎหมายต่าง ๆ พร้อมระบบคุ้มกันความเสี่ยงผ่าน escrow ในตัว
ผู้ขายบนแพลตฟอร์มลงโฆษณาบริการฟอกเงิน รวมถึงบริการล้างเหรียญ “Black U” USDT การซื้อขาย OTC ที่ไม่ได้รับอนุญาต ฐานข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย และเครื่องมือสำหรับจัดการหลอกลวงแบบ pig butchering และโรแมนซ์สแกม
ข้อมูลของ Chainalysis แสดงให้เห็นว่าแอดเดรสบนเชนของ Xinbi ทำธุรกรรมโดยตรงกับแพลตฟอร์มรับประกันอื่น ๆ อย่าง Huione และ Tudou รวมถึงบริการโอนเงินผ่าน Telegram และผู้ขายที่เจาะเป้าหมายผ่านโซเชียลมีเดีย
บรรดาผู้ขายที่ทำสแกมมักจะมีตัวตนอยู่บนหลายแพลตฟอร์มพร้อมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อได้หากบริการใดบริการหนึ่งถูกปิดกั้น
แพลตฟอร์มที่ปรับตัวหลังผ่านการกวาดล้างก่อนหน้า
ความพยายามในการรบกวนการดำเนินงานในปี 2025 ได้ทดสอบความยืดหยุ่นของ Xinbi เมื่อ Telegram ลบช่องดั้งเดิมออก Xinbi ก็เร่งสร้างช่องทางใหม่ขึ้นอย่างรวดเร็วและยังคงเปิดให้เข้าเว็บไซต์ได้ ปริมาณธุรกรรมบนเชนแทบไม่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าว
ต่อมาทางแพลตฟอร์มได้ย้ายการดำเนินงาน escrow ไปยัง SafeW แอปส่งข้อความที่โฆษณาตัวเองว่ามีความปลอดภัยมากกว่าในการหลีกเลี่ยงมาตรการบังคับใช้ของแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังได้ launched แอปชำระเงินของตัวเองชื่อ XinbiPay สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม
ตามข้อมูลของ Chainalysis บริการทั้งหมดดังกล่าวยังมีการเชื่อมโยงกันบนเชน
อ่านเพิ่มเติม: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
เหตุผลที่สหราชอาณาจักรมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่แค่ตัวบุคคล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงระดับรัฐมนตรี Stephen Doughty ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรมุ่งทำให้ Xinbi ถูกตัดขาดออกจากระบบนิเวศคริปโตที่ถูกกฎหมาย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการส่งและรับธุรกรรม
แพลตฟอร์มคริปโต BYEX ซึ่งถูกสหราชอาณาจักรคว่ำบาตรในปี 2025 ต้องปิดตัวลงหลังจากถูกระบุชื่อ เป็นบรรทัดฐานที่ FCDO หยิบยกอ้างอิงเมื่อประกาศมาตรการในวันพฤหัสบดี
การคว่ำบาตร Xinbi ควบคู่ไปกับคอมพาวด์สแกมทางกายภาพและบุคคล 2 ราย สะท้อนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการเล่นงาน “ห่วงโซ่ทั้งหมด” ตั้งแต่ตลาดดิจิทัลและระบบชำระเงิน ไปจนถึงคอมพาวด์ในกัมพูชาที่กักขังแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ไว้