ข่าว
การหลอกลวงคริปโตจุดชนวนการต่อสู้ทางกฎหมาย: ฟ้องธนาคารสามแห่งละเลยสัญญาณอันตราย

การหลอกลวงคริปโตจุดชนวนการต่อสู้ทางกฎหมาย: ฟ้องธนาคารสามแห่งละเลยสัญญาณอันตราย

Kostiantyn Tsentsura5 ชั่วโมงที่แล้ว
การหลอกลวงคริปโตจุดชนวนการต่อสู้ทางกฎหมาย:  ฟ้องธนาคารสามแห่งละเลยสัญญาณอันตราย

ชายชาวแคลิฟอร์เนียที่สูญเสียเงินกว่า $20 ล้าน ในการหลอกลวงคริปโตสไตล์โรแมนซ์ที่ซับซ้อนได้ขยายการต่อสู้ทางกฎหมาย โดยมุ่งเป้าไปที่ธนาคารอเมริกันที่โดดเด่นสามแห่ง โดยกล่าวหาว่าธนาคารเหล่านั้นมีส่วนช่วยในการหลอกลวงผ่านความประมาทเลินเล่อ และไม่สามารถตรวจจับสัญญาณอันตรายได้ หลังจากฟ้อง Citibank ในเดือนมิถุนายน ผู้ฟ้อง Michael Zidell ได้ยื่นฟ้องชุดที่สองในสัปดาห์นี้ ต่อ East West Bank และ Cathay Bank โดยกล่าวหาธนาคารทั้งสาม ว่าช่วยสนับสนุนการหลอกลวงผ่านการดูแลที่ไม่ระมัดระวัง และละเลยหน้าที่ต่อต้านการโกงโดยประมาทเลินเล่อ

Zidell อ้าง ว่าในช่วงต้นปี 2023 จนถึงเดือนเมษายน เขาถูกลวงให้โอนเงินหลายล้านดอลลาร์ ไปยังบัญชีที่ควบคุมโดยผู้หลอกลวงผู้ปลอมตัวเป็นคู่รักและนักลงทุน NFT ที่ประสบความสำเร็จ ตามเอกสารการศาล การหลอกลวงนี้ถูกดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม ซึ่งในท้ายที่สุดก็หายไปพร้อมกับเงินทุนของ Zidell

คดีฟ้องร้องที่ยื่นในศาลรัฐบาลกลางรัฐแคลิฟอร์เนียบรรยายภาพการล้มเหลวของธนาคาร ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและสร้างความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการเงิน ในการรองการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในระดับใหญ่

Zidell อ้างว่าเขาได้ทำการโอนทั้งหมด 43 ครั้งรวมมูลค่ากว่า $20 ล้าน ไปยังบัญชีที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ลวงข้อมูลให้มา ซึ่งในนามของโครงการลวง:

  • $4 ล้านถูกโอนไปยัง Citibank ใน 12 ครั้ง
  • $6.9 ล้านถูกโอนไปยัง East West Bank ผ่าน 18 การโอน
  • $9.7 ล้านถูกโอนย้ายไปยัง Cathay Bank ผ่าน 13 การทำธุรกรรม

ในแต่ละกรณี Zidell ยืนยันว่าธนาคารควรระบุสัญญาณอันตรายหลายประการ เช่น การทำธุรกรรมจำนวนมากที่ไม่ได้มีประวัติมาก่อน และตัวชี้วัดที่ชัดเจนของกลโกงประเภท pig butchering ซึ่งเป็นคำที่ใช้อธิบายการหลอกลวงทางการเงินในระยะยาวที่นำมาซึ่งความสูญเสียทางการเงินขนาดใหญ่

"ธนาคารปิดตาต่อหน้าที่ตามกฎหมายและข้อผูกพันของตน,"
คำร้องอ้างถึงการล้มเหลวของสถาบันในการสืบสวนหรือรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือกฎหมาย โปรดทำการศึกษาด้วยตนเองหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเมื่อเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโต
ข่าวล่าสุด
แสดงข่าวทั้งหมด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทความการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง