ผู้จัดการที่ศาลแต่งตั้งให้ดูแลการเลิกกิจการ Terraform Labs (LUNC) ได้ยื่นฟ้องบริษัทเทรดเชิงปริมาณ Jane Street โดยกล่าวหาว่าบริษัทใช้ข้อมูลลับเพื่อเทรดทำกำไรในช่วง วันสุดท้ายของระบบนิเวศ Terra
คำฟ้อง (https://www.wsj.com/finance/currencies/jane-street-accused-of-insider-trading-that-helped-collapse-terraform-659e6993?gaa_at=eafs&gaa_n=AWEtsqdqak8Fazw3eed89qoW7yVA4oVNx5dH95CV6u5oFrZg7nUQr6CXAQNA8fsrEnw%3D&gaa_ts=699ce69e&gaa_sig=E53yfT9g7qaGQe1DcqR4THbmCqHr65LgM4duSQIW3SEFZ4GgYdNgro5ULGEjFEda-YoPWqk9sB-UQDgIy3TZLg%3D%3D), ที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในแมนฮัตตัน อ้างว่าบริษัทและผู้บริหารระดับสูงหลายคนใช้การสื่อสารส่วนตัวกับพนักงาน Terraform เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อตลาด และดำเนินการเทรดก่อนที่ข้อมูลเหล่านั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะ
Todd Snyder ผู้ดูแลการเลิกกิจการของบริษัทที่ล้มละลาย กำลังเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงินจาก Jane Street, ผู้ร่วมก่อตั้ง Robert Granieri และเทรดเดอร์ Bryce Pratt กับ Michael Huang
การสื่อสารทางลับและดีลใน Curve Pool ที่ถูกกล่าวหา
ตามเอกสารคำฟ้อง Jane Street ได้สร้างความสัมพันธ์ด้านการเทรดโดยตรงกับ Terraform มาหลายปีก่อนการล่มสลาย แต่เพิ่งเพิ่มกิจกรรมเทรดอย่างมากในช่วงต้นปี 2022
คดีฟ้องระบุว่า Pratt ซึ่งเคยทำงานที่ Terraform มาก่อน ได้กลับมาติดต่อกับเพื่อนร่วมงานเก่า และสร้างช่องทางไม่เป็นทางการสำหรับแชร์ข้อมูลภายใน
กลุ่มแชตกลุ่มหนึ่ง ซึ่งคำฟ้องอธิบายว่าเป็นช่องทางส่งผ่านข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ถูกกล่าวหาว่าช่วยให้บริษัทเทรดสามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่อ่อนไหวภายในบริษัทคริปโตได้
ผู้จัดการชี้ว่า การเข้าถึงข้อมูลนี้ทำให้ Jane Street มีความได้เปรียบด้านข้อมูลในช่วงวันที่สำคัญของเดือนพฤษภาคม 2022 เมื่อ TerraUSD เริ่มสูญเสียการตรึงมูลค่ากับดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม: Top Analysts Say Bitcoin ETF Fast Money Exit Creates Entry Point For Capital That Actually Stays
เอกสารคำฟ้องชี้ไปที่การถอนเหรียญเสถียรขนาดใหญ่จากพูลสภาพคล่อง Curve ซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
ภายในไม่กี่นาทีหลังจากธุรกรรมนั้น กระเป๋าเงินที่นักวิเคราะห์บางรายเชื่อมโยงกับ Jane Street ถูกกล่าวหาว่าทำธุรกรรมลักษณะเดียวกัน ซึ่งคดีมองว่าเป็นหลักฐานของการรู้ข้อมูลล่วงหน้า
การล่มสลายมูลค่า 40 พันล้านดอลลาร์ของ Terra และผลทางกฎหมายที่ลุกลาม
สเตเบิลคอยน์เชิงอัลกอริทึมของ Terraform ล่มสลายในอีกไม่กี่วันถัดมา ลบมูลค่าไปประมาณ 40 พันล้านดอลลาร์ และจุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ในภาคสินทรัพย์ดิจิทัล
ผลกระทบลุกลามไปยังผู้ให้กู้ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และตลาดแลกเปลี่ยน จนมีส่วนทำให้เกิดวิกฤตตลาดวงกว้างที่จบลงด้วยการล้มของ FTX
นักลงทุนหลายแสนรายทั่วโลกได้รับผลกระทบ
Terraform ยื่นขอคุ้มครองการล้มละลายในช่วงต้นปี 2024 และมีการจัดตั้งทรัสต์เพื่อกู้คืนเงินให้เจ้าหนี้ในภายหลัง
ผู้ก่อตั้ง Do Kwon กำลังรับโทษจำคุกภายหลังจากยอมรับข้อกล่าวหาทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้
Snyder ระบุว่าคดีนี้มีจุดประสงค์เพื่อติดตามเอาผิดกับผู้ที่อาจได้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลพิเศษในหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต
Jane Street ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับ Terra และ LUNA มีต้นเหตุจากการกระทำผิดภายใน Terraform เอง และระบุว่าจะต่อสู้คดี
คดีใหม่ฉบับนี้ตามมาหลังการฟ้องแยกต่างหากต่อ Jump Trading โดยผู้จัดการคนเดียวกัน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำข้อตกลงลับเพื่อพยุง TerraUSD ก่อนการล่มสลาย และออกจากเหตุการณ์ด้วยกำไรมหาศาล
คำฟ้องยังเน้นการสื่อสารในช่วงวันหลังจากเริ่มหลุดมูลค่าดอลลาร์ โดยกล่าวหาว่า Jane Street ยังคงเทรดต่อไปโดยอาศัยข้อมูลที่ได้มาผ่านเครือข่ายคอนแทกต์ในอุตสาหกรรม
Jane Street เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมาอย่างยาวนาน และเป็นที่รู้จักว่าจ้างอดีตผู้บริหารจาก FTX และ Alameda Research ในช่วงต้นอาชีพของพวกเขา
อ่านต่อ: The Invisible Force Keeping Bitcoin Below $70K Has Nothing To Do With Crypto Anymore