Binance (BNB) ซีอีโอร่วม ริชาร์ด เต็ง (Richard Teng) ปฏิเสธรายงานฉบับใหม่ของ Wall Street Journal เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่กล่าวหาว่าเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับอิหร่านได้โอนเงินราว 850 ล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท
ซีอีโอ Binance โต้ข้อกล่าวหาเรื่องเงินทุนจากอิหร่าน
The Wall Street Journal published รายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม โดยอ้างถึงเอกสารฝ่ายกำกับดูแลภายในของ Binance ระบุว่าเครือข่ายการชำระเงินลับที่ดำเนินการโดยนักธุรกิจชาวอิหร่าน บาบัก แซนจานี (Babak Zanjani) ดำเนินธุรกรรมราว 850 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาประมาณสองปีผ่านบัญชีเดียว
โดยอ้างว่ากิจกรรมดังกล่าวดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม 2025 ในช่วงที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
รายงานระบุว่าระบบนี้ช่วยคงกระแสเงินทุนที่เชื่อมโยงกับองค์กรทางทหารของอิหร่านเอาไว้
เต็งได้ออกมา pushed โต้แย้งภายในไม่กี่ชั่วโมงต่อมา โดยระบุว่าธุรกรรมที่สื่ออ้างถึงนั้นเกิดขึ้นทั้งหมดก่อนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการ และ Binance ไม่เคยอนุญาตให้บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม
เขายังกล่าวด้วยว่า Binance ได้ทำการตรวจสอบภายในของตัวเองก่อนที่สื่อจะติดต่อมา และบริษัทได้แบ่งปันผลการตรวจสอบเหล่านั้นให้แล้ว แต่ไม่ถูกนำไปใส่ไว้ในบทความ
อ่านเพิ่มเติม: Goldman Sachs Walks Away From XRP, Solana In Sharp Q1 Crypto Reset
ทำไมข้อพิพาทกับ WSJ จึงสำคัญ
เต็งระบุว่ารายงานดังกล่าวมีข้อผิดพลาดในเชิงพื้นฐานหลายประการ พร้อมย้ำว่า Binance ใช้นโยบาย “ไม่ยอมรับโดยเด็ดขาด” ต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เขากล่าวว่าตลาดซื้อขายยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน
ข้อขัดแย้งครั้งนี้มีน้ำหนักเพราะ Binance ยังอยู่ในช่วงสร้างความเชื่อมั่นเชิงสถาบันกลับคืนมา หลังจากคำรับสารภาพผิดเมื่อปี 2023 ต่อข้อหาละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งนำไปสู่ข้อตกลงชำระค่าเสียหาย 4.3 พันล้านดอลลาร์ และการมีผู้ตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอิสระคอยกำกับ
Binance ได้ pointed ไปที่ตัวชี้วัดภายในของบริษัทที่ระบุว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรลดลง 96.8% ระหว่างเดือนมกราคม 2024 ถึงกรกฎาคม 2025
นักวิเคราะห์ชี้ว่าข้อพิพาทครั้งนี้อาจทำให้การตรวจสอบมาตรการป้องกันการฟอกเงินของตลาดซื้อขายคริปโทรายใหญ่เข้มข้นขึ้น และอาจเชิญชวนให้หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เข้ามาติดตามใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ศึกเดือดที่ลุกลามสู่ศาล
นี่ไม่ใช่การปะทะกันครั้งแรกระหว่างทั้งสองฝ่าย
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 The Wall Street Journal รายงานเกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับอิหร่านซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเต็งระบุในขณะนั้นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ “เท็จและหมิ่นประมาท”
หลังจากนั้น Binance จึงได้ filed ฟ้องร้อง Dow Jones บริษัทแม่ของ The Wall Street Journal ในเดือนมีนาคม ทำให้ศึกที่เริ่มต้นจากการโต้เถียงในที่สาธารณะกลายเป็นคดีความอย่างเป็นทางการ
คณะอนุกรรมาธิการถาวรด้านการสอบสวนของวุฒิสภาสหรัฐฯ ยังได้ส่งจดหมายถึงเต็งในเดือนเดียวกัน เพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับบทบาทที่ถูกกล่าวหาของ Binance ในการฟอกเงินให้กับอิหร่าน
อ่านต่อ: Bitcoin Demand Crashes To 4-Month Low, Risks Deep Consolidation Phase