Binance (BNB) ซีอีโอร่วม ริชาร์ด เต็ง (Richard Teng) ปฏิเสธรายงานฉบับใหม่ของ Wall Street Journal เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่กล่าวหาว่าเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับอิหร่านได้โอนเงินราว 850 ล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท
ซีอีโอ Binance โต้ข้อกล่าวหาเงินทุนจากอิหร่าน
Wall Street Journal เผยแพร่ รายงานเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม โดยอ้างถึงเอกสารฝ่ายกำกับดูแลภายในของ Binance ระบุว่าเครือข่ายชำระเงินลับที่ดำเนินการโดยนักธุรกิจชาวอิหร่าน บาบัก แซนจานี (Babak Zanjani) ได้ประมวลผลธุรกรรมประมาณ 850 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาราวสองปีผ่านบัญชีเดียว
รายงานระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวดำเนินต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
Journal ระบุว่าระบบนี้ช่วยรักษาช่องทางเงินทุนที่เชื่อมโยงกับองค์กรทางทหารของอิหร่าน
เต็งได้ออกมา โต้ตอบ ภายในไม่กี่ชั่วโมงต่อมา โดยระบุว่าธุรกรรมที่หนังสือพิมพ์ยกมานั้นเกิดขึ้นทั้งหมดก่อนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการ และ Binance ไม่เคยอนุญาตให้บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรทำการเทรดบนแพลตฟอร์มของตน
เขายังระบุด้วยว่า Binance ได้ทำการตรวจสอบภายในของตนเองก่อนที่ Journal จะติดต่อมา และบริษัทได้แบ่งปันผลการตรวจสอบเหล่านั้นไปแล้ว แต่กลับไม่ถูกนำเสนออยู่ในบทความ
อ่านเพิ่มเติม: Goldman Sachs Walks Away From XRP, Solana In Sharp Q1 Crypto Reset
เหตุใดข้อพิพาทกับ WSJ จึงสำคัญ
เต็งระบุว่ารายงานดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนพื้นฐานหลายจุด และย้ำว่า Binance มีนโยบายไม่ยอมรับกิจกรรมผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิง เขากล่าวว่าแพลตฟอร์มยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และทั่วโลกเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน
ความขัดแย้งครั้งนี้มีน้ำหนักเพราะ Binance ยังคงอยู่ระหว่างการฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากสถาบัน หลังการรับสารภาพผิดในสหรัฐฯ ปี 2023 ในข้อหาละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและคว่ำบาตร ซึ่งนำไปสู่การยอมจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ และการมีผู้ตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอิสระเข้ามากำกับดูแล
Binance ได้ชี้ให้เห็น ตัวชี้วัดภายในที่แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรลดลง 96.8% ระหว่างเดือนมกราคม 2024 ถึงกรกฎาคม 2025
นักวิเคราะห์ระบุว่าข้อพิพาทนี้อาจทำให้การตรวจสอบมาตรการป้องกันการฟอกเงินในเว็บเทรดรายใหญ่เข้มข้นขึ้น และอาจนำไปสู่การกำกับดูแลที่เข้มงวดจากหน่วยงานสหรัฐฯ
ศึกยืดเยื้อถึงชั้นศาล
นี่ไม่ใช่การปะทะกันครั้งแรกระหว่างทั้งสองฝ่าย
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 Journal เคยรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่านซึ่งมีมูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเต็งระบุในเวลานั้นว่าเป็นเท็จและเป็นการหมิ่นประมาท
ต่อมา Binance ได้ยื่นฟ้อง Dow Jones บริษัทแม่ของ Journal ในเดือนมีนาคม ทำให้การโต้เถียงในที่สาธารณะกลายเป็นการฟ้องร้องอย่างเป็นทางการ
คณะอนุกรรมาธิการถาวรด้านการสอบสวนของวุฒิสภาสหรัฐฯ ยังได้ส่งจดหมายถึงเต็งในเดือนเดียวกัน เพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับบทบาทของ Binance ที่ถูกกล่าวหาในกระบวนการฟอกเงินของอิหร่าน
อ่านต่อ: Bitcoin Demand Crashes To 4-Month Low, Risks Deep Consolidation Phase