ชิคาโก สหรัฐอเมริกา 7 สิงหาคม 2026, Chainwire
ผู้เชี่ยวชาญคอมพลายแอนซ์ที่ได้รับการรับรอง CAMS เสริมความแข็งแกร่งโครงสร้าง BSA/AML มาตรการคว่ำบาตร และคอมพลายแอนซ์สินทรัพย์เสมือนทั่วทั้งแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลและการชำระเงินของบริษัท
Crypto Dispensers ผู้ให้บริการด้านการเงิน (Money Services Business – MSB) สัญชาติสหรัฐฯ ที่จดทะเบียนกับ FinCEN และดำเนินการโดย Virtual Assets, Inc. ประกาศแต่งตั้ง Mohamed Abdel Aleem เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Chief Compliance Officer: CCO) โดยจะดูแลฟังก์ชันคอมพลายแอนซ์ครอบคลุมแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลและการชำระเงินของบริษัททั้งหมด
Abdel Aleem เข้ารับตำแหน่งต่อจาก Sabreen Rihan ซึ่งก้าวลงจากบทบาท CCO โดยบริษัทได้แสดงความขอบคุณต่อ Rihan สำหรับบทบาทสำคัญในการวางรากฐานด้านคอมพลายแอนซ์ในช่วงที่ผ่านมา
Abdel Aleem เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพลายแอนซ์และการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่ได้รับการรับรอง CAMS มีประสบการณ์มากกว่า 6 ปีในงาน AML, KYC และนโยบายกำกับดูแล ช่วยวางและขับเคลื่อนกรอบคอมพลายแอนซ์ให้สตาร์ทอัพและสถาบันการเงินให้สอดรับความคาดหวังของธนาคารกลาง หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานกำกับตรวจสอบ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนตอบโจทย์พันธมิตรธนาคารและกระบวนการขอใบอนุญาต ประสบการณ์ครอบคลุมฟินเทคและเพย์เมนต์ ผู้ให้บริการคริปโทและสินทรัพย์เสมือน อีคอมเมิร์ซ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินดั้งเดิม
ในบทบาท CCO Abdel Aleem มีความรับผิดชอบโดยรวมในการออกแบบ นำไปใช้ และกำกับดูแลต่อเนื่องโปรแกรมคอมพลายแอนซ์ของบริษัทในทุกบริการสินทรัพย์ดิจิทัลและช่องทางการชำระเงินที่รองรับ ได้แก่ โอนเงินผ่านระบบ ACH ของธนาคาร โอนเงินผ่านระบบวายโอน (wire transfers) บัตรเดบิต–เครดิต และวิธีการเกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยอ้างอิงกรอบกฎหมาย Bank Secrecy Act (BSA) และกฎเกณฑ์ AML/CFT ที่ใช้กับธุรกิจ MSB ขอบเขตงานครอบคลุมตั้งแต่ระบบมอนิเตอร์ธุรกรรม กระบวนการตรวจสอบลูกค้าและนิติบุคคล (KYC/KYB) การคัดกรองมาตรการคว่ำบาตรและรายการของ Office of Foreign Assets Control (OFAC) ผสานการใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชน การควบคุมธุรกรรมคริปโท–เฟียต การป้องกันการฉ้อโกง และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
เขายังรับหน้าที่พัฒนาโปรแกรม AML/CFT นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) และเฟรมเวิร์กการประเมินความเสี่ยงของบริษัท ควบคู่กับการสนับสนุนการขอใบอนุญาต การตรวจสอบ (audit) และการประสานงานกับพันธมิตรสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล โดยทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อหลักของบริษัทในทุกประเด็นด้านคอมพลายแอนซ์
การแต่งตั้ง Abdel Aleem สะท้อนยุทธศาสตร์ของ Crypto Dispensers ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและบริการการชำระเงินภายใต้กรอบคอมพลายแอนซ์ที่เข้มงวด ภารกิจเร่งด่วนของเขารวมถึงการยกระดับโปรแกรมและเอกสาร AML/CFT การปรับปรุงระบบมอนิเตอร์ธุรกรรมและเวิร์กโฟลว์รายงานธุรกรรมต้องสงสัย การปรับตรรกะคัดกรองและการยกระดับกรณีมาตรการคว่ำบาตร การผนวกข้อมูลวิเคราะห์บล็อกเชนเข้าสู่กระบวนการตรวจจับความเสี่ยง และการเสริมความเข้มระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้าทั้งฝั่งรับเงินและจ่ายเงินตั้งแต่จุดเริ่มต้นการใช้งาน (onboarding)
> “คอมพลายแอนซ์คือพื้นฐานของการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ใช่เรื่องที่มาคิดทีหลัง” > Firas Isa ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Crypto Dispensers กล่าว > > “Mohamed นำทั้งวินัยและมุมมองด้านกำกับดูแลที่เราต้องการให้อยู่ใจกลางการดำเนินงาน และภาวะผู้นำของเขาจะช่วยให้บริการของเรายังคงตอบโจทย์ทั้งหน่วยงานกำกับและลูกค้าที่เราให้บริการ”
> “เป้าหมายของผมในฐานะ CCO คือการสร้างโปรแกรมคอมพลายแอนซ์ที่ทั้งปฏิบัติได้จริงและปกป้องได้ > สามารถคุ้มครองลูกค้า ตรงตามความคาดหวังของผู้กำกับดูแล และยืนหยัดได้เมื่อต้องถูกตรวจสอบ” > Mohamed Abdel Aleem ประธานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Crypto Dispensers กล่าว > > “เมื่อบริการสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโต มาตรฐานที่ถูกใช้วัดก็ยกระดับตามไปด้วย ผมตั้งตารอที่จะช่วยให้ Crypto Dispensers ก้าวทันมาตรฐานเหล่านี้ผ่านชุดการควบคุมที่แข็งแรง ธรรมาภิบาลที่ดี และการสื่อสารกับหน่วยงานกำกับและพันธมิตรธนาคารอย่างโปร่งใส”
Crypto Dispensers ระบุว่าการคุ้มครองผู้ใช้และการปฏิบัติตามกฎระเบียบคือหัวใจของแนวทางการดำเนินบริการสินทรัพย์ดิจิทัลและบริการการชำระเงินของบริษัท และการแต่งตั้ง CCO โดยเฉพาะตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะรักษาและยกระดับมาตรฐานเหล่านี้ต่อเนื่อง ท่ามกลางภูมิทัศน์กำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนที่ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เกี่ยวกับ Crypto Dispensers
Crypto Dispensers ภายใต้การดำเนินงานของ Virtual Assets, Inc. เป็นธุรกิจให้บริการด้านการเงิน (MSB) สัญชาติสหรัฐฯ ที่จดทะเบียนกับ FinCEN ให้ลูกค้าเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงบิตคอยน์ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รองรับช่องทางเติมเงินและรับเงินหลากหลายรูปแบบ เช่น โอนเงินผ่านระบบ ACH ของธนาคาร โอนผ่านวายโอน (wire transfers) ชำระผ่านบัตรเดบิต–เครดิต และช่องทางชำระเงินสด ณ ร้านค้าพันธมิตร ลูกค้าสามารถซื้อ–ขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่รองรับ และแปลงระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลกับดอลลาร์สหรัฐได้
เกี่ยวกับ Mohamed Abdel Aleem
Mohamed Abdel Aleem ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Crypto Dispensers และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพลายแอนซ์และ AML ที่ได้รับการรับรอง CAMS มีประสบการณ์มากกว่า 6 ปีในงาน AML, KYC และนโยบายกำกับดูแล เชี่ยวชาญการออกแบบและบริหารเฟรมเวิร์ก AML/CFT ครอบคลุมฟินเทค สินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์เสมือน อีคอมเมิร์ซและระบบชำระเงิน รวมถึงภาคธนาคาร โดยครอบคลุมการพัฒนาโปรแกรม AML/CFT การประเมินความเสี่ยง การจัดทำนโยบายและคู่มือปฏิบัติงาน การออกแบบระบบมอนิเตอร์ธุรกรรมและการคัดกรองมาตรการคว่ำบาตร การทำ KYC/KYB และกระบวนการ onboarding การมอนิเตอร์ธุรกรรมบนบล็อกเชนและการควบคุมธุรกรรมคริปโท–เฟียต การปฏิบัติตามกฎ Travel Rule ตลอดจนบทบาทที่ปรึกษาในการตอบข้อซักถามจากผู้กำกับดูแล การตรวจสอบ และการยื่นขอใบอนุญาต
ติดต่อ
ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Firas Isa
Virtual Assets Inc d/b/a Crypto Dispensers
[email protected]