Bir dizi olağanüstü olayda, FBI, piyasa yapıcılar arasında birkaç dolandırıcıyı tanımlamak için sahte bir token geliştirdi. Açıkça, bu hikaye epik bir Hollywood filmi olmaya değer. Belki de bir gün gün ışığına çıkacak. Her neyse, şimdiye kadar 2024'te kripto piyasasındaki en skandal olaylardan birine neden olan olayları incelemeye çalışalım.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bugün, 10 Ekim 2024 tarihinde, türünün ilk örneği olan gizli operasyonunun ayrıntılarını açıkladı.
FBI, kripto piyasasının dolandırıcılık ve manipülasyonunu durdurmak için klasik bir strateji geliştirdi.
Bir yargıç, Adalet Bakanlığı tarafından kripto piyasalarını manipüle etmek ve tokenları yapay olarak artırmakla suçlanan on sekiz birey ve işletmeye karşı açılan geniş kapsamlı bir ceza davasını yeni mühürden çıkardı. Şikayet, operasyonun çok milyar dolarlık piyasa değeri olan bir kripto şirketine odaklandığını ve FBI tarafından kurulan yeni bir kripto para birimine dayanan bir aldatmacaya dayandığını iddia ediyor.
Boston ofisindeki FBI'nın özel ajanı Jodi Cohen'in bir açıklaması, Bürolarının iddia edilen suçluları yakalamaya yardımcı olmak için kendi kripto para birimini ve sahte bir şirket oluşturduğunu belirtiyor.
Büro, sahte bir kripto para birimi tokeni kullanan bu aldatmaca operasyonu sayesinde çok sayıda sahtekarlık yapan piyasa yapıcıyı yakalayabildi.
Ve olay ilk bakışta birçok kişi için alakasız gelebilir - tamam, FBI, dolandırıcılar, kanalı değiştirelim - ancak genel kripto piyasası üzerinde anlamlı bir etkisi olabilir. Nasıl mı? Hadi öğrenelim.
FBI'nın Sahte Token ile Cesur Hamlesi
Yani FBI, Hollywood'da geçen herhangi bir tipik suç filminde olduğu gibi bazı kötü adamlarla ilgili ciddi şüpheler taşıdı. Ve eşsiz bir prosedür uyguladılar. Bu prosedür, kripto para piyasasının nasıl çalıştığına dair oldukça kapsamlı bir anlayış gerektiriyordu. Biraz da yaratıcılıkla birlikte.
Ajanlar, şüphelilere daha yakın yaklaşmak için gizli göreve gitmeye karar verdiler. Ve bunu kendi tokenlarını yaparak gerçekleştirdiler. Bu, tarihteki ilk polis kripto tokeni olacaktır, eğer söyleyebilirsek.
Bu bir Ethereum tabanlı token olan NexFundAI idi.
Ne oldu sonra? Tokena ilgi arttıkça, FBI, çeşitli pump-and-dump şemalarında yer aldığına inanılan dört önde gelen piyasa yapıcıyla ilişkiler kurdu.
Tarama soruşturmasına dahil edilen şirketler arasında ZM Quant, MyTrade, CLS Global, ve Gotbit yer aldı; bu şirketlerin tamamı çıkar sağlamak için token fiyatlarını sahte işlemlerle yapay olarak şişirmekle suçlandılar.
Şüpheliyi sahte token kullanarak yasadışı şemalara çekerek, FBI dava oluşturmak için gerekli delilleri toplayabildi.
"Beyin" olarak tanımlanan bir sanık, işinin botlar kullanarak merkezi borsalarda ticaret hacmi oluşturduğunu ve 2.000 dolar peşin ödeme talep ettiğini söyledi. Piyasa yapıcının botları, geçen haftaya kadar yüz milyonlarca dolar değerinde yıkama işlemleri yapmaya devam ediyordu; yasa uygulayıcılar bunların devre dışı bırakılmasını isteyene kadar.
DEX Screener adlı kripto para fiyat izleyicisine göre, NexFundAI'nin piyasa değeri yaklaşık 237.000 ABD dolarıdır ve hala aktif olarak işlem görmektedir.
Massachusetts merkezli kripto şirketi Saitama, bazı sanıkları istihdam etti. Şirket, tokenlarının değerini yapay olarak 7,5 milyar dolara yükseltti. Saitama, tokenın değerini yapay olarak artırmak için piyasada bilinmeyen bir şirkete sahip Gotbit ile işbirliği yaptı. DOJ'a göre, Saitama yöneticileri tokenlarını gizlice satarak onlarca milyon dolar kazandı. Gotbit'in bir kurucusu, şirketin 2019 yılında CoinDesk'e yaptığı açıklamada, şirketin uygulamalarının "tamamen etik olmadığını" kabul etmişti.
Rusya ve Portekiz dahil olmak üzere yabancı operasyonlara sahip bir dizi sanık bulunmaktadır; bunlardan beşi suçlarını kabul etti veya kabul etmeye razı oldu. DOJ iddianamesine, piyasa oluşturma operasyonlarına karşı menkul kıymetler yasalarının ihlal edildiğini iddia eden Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından sunulan sivil şikayetler eşlik etti.
Sonunda, 4'ü suçunu kabul etmiş olmak üzere toplam 18 kişi FBI tarafından yakalandı.
Piyasa Tepkisi
NexFundAI tokenının kötü niyetli davranışı, şüphesiz birçok masum bireyin para kaybetmesine neden oldu. Dolandırıcılık operasyonu sona erdiğinden beri FBI, NexFundAI mağdurlarıyla temas halindedir.
Bu tokenlarla işlem yaparak para kaybedenlere yardımcı olmak amacıyla ajans özel bir form oluşturdu.
Formu gönderen bireyler, devlet ve federal yasalar tarafından sağlanan onarımlar, hizmetler ve korumalar dahil olmak üzere bir dizi haktan faydalanabilirler. Mağdurlara yapılan bu tuhaf başvuru, kripto para dolandırıcılığıyla mücadele eden daha geniş bir FBI girişiminin parçasıdır.
ABD Vekil Avukatı Joshua Levy'ye göre, bir dizi kripto endüstrisi dolandırıcısının ortaya çıkarıldığı bu operasyon türünün ilk örneğiydi.
"Yeni bir teknoloji - kripto para birimi - bir asırlık bir dolandırıcılık şeması - pump ve dump ile karşılaştı. Bugünün mesajı şu: Yatırımcıları kandırmak için yanlış beyanlarda bulunursanız, bu dolandırıcılıktır. Bizim Ofisimiz, kripto para birimi endüstrisi de dahil olmak üzere dolandırıcılığı agresif bir şekilde takip edecektir," dedi.
FBI'ye göre SEC, Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama ve Robo Inu'ya karşı sivil şikayetlerde bulundu. Şikayetler, bu şirketlerin eylemlerinin menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini iddia etmektedir.
FBI tarafından gerçekleştirilen ilk kripto dolandırıcılığı operasyonunun ardından, kripto topluluğu bir çılgınlığa kapıldı.
Bazı kullanıcılar ajansın perakende yatırımcıları "halının altından çektiğini" iddia etti.
Ancak kripto topluluğundaki birçok kişi FBI'nın stratejisini alkışladı ve gelecekteki manipülatörleri ajansın sonunda onları teknolojik olarak yakaladığını konusunda uyardı.
Kullanıcılar tarafından sosyal medya üzerinde, NexFundAI tokenının işlem geçmişini gösteren görseller paylaşıldı ve tokenın sadece dolandırıcı firmalar tarafından kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
Sürekli analiz platformu BubbleMaps, FBI'nın cüzdanlarının ustaca tohumlanmasını, sermayeyi birçok diğer cüzdana dağıtımını ve düzinelerce ticareti ortaya çıkardı.
Bu, ajans için ilk olmasına rağmen, operasyonun yaklaşımı oldukça eski bir tuzak yöntemini içermekteydi, bu da suç faaliyeti saptaması için geleneksel bir "bal tuzağı" yöntemiydi.
Kripto topluluğundakilerin pek çoğu şimdi FBI'nın sektördeki dolandırıcılığı ele almak için hangi ek stratejileri kullanabileceğini merak ediyor.
Birçok kişi, FBI ve diğer yasa uygulayıcı kurumlar, dolandırıcılıkla mücadele etmek için sıkı çalışmaya devam ettiği sürece, piyasa yapıcı endüstrinin geleceği konusunda endişelidir.
Piyasa Yapıcılar ya da Dolandırıcılar mı?
Mevcut soruşturmadan henüz tüm bilgilere sahip olmasak da, FBI'nın tanınmış piyasa yapıcıları neden araştırdığı ve onların eylemlerinde tam olarak neyin yanlış olduğu konusunda spekülasyonda bulunabiliriz.
Sorun şu ki, piyasa yapımı esasen yasa uygulayıcı kurumlara göre dolandırıcı bir iş koludur.
İster bir borsa ister bir kripto para borsası olsun, ticaret endüstrisinde her zaman manipülasyon riski vardır. Bilgi, fiyatlar, söylentiler ve diğer manipülasyon biçimleri tüm ticaretin dayanığıdır. Ancak, bu eylemlerden bazıları yasal olarak kabul edilirken, diğerleri tamamen yasadışıdır.
Kripto para borsalarında her zaman piyasa yapıcılar tarafından manipülasyon riski bulunur.
FBI'ya göre, bu tür piyasa manipülasyonu kripto para endüstrisinde en yaygın olanıdır.
Kullanıcıların talep varmış gibi görünmesi için sahte alım-satım emirleri düzenlediği yıkama ticareti gibi yöntemler, token fiyatlarının yapay olarak şişirilmesinin yaygın yollarıdır. Mevcut olaylar diğer pazar katılımcıları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir çünkü ne olup bittiğini bilmiyorlar. Hızla değer kazanan bir token satın almaya teşvik edilirler, umarak ki bundan kar elde edebilirler. Açıkça, bu sonunda işe yaramayacaktır. Dolandırıcılar genellikle aşırı pompalanmış tokenı sadece boşaltır ve yeterli kar elde ettiklerini düşündüklerinde başka bir hedefe geçerler.
Açık deniz borsaları bu uygulamayla özellikle doludur; Fortune dergisine temas eden bağımsız analistlere göre, şişirilmiş işlemlerin oranı %50'ye kadar ulaşabilir.
Şunu düşünün: uzmanlar, tüm piyasa yapımının %50'sinin sahte olabileceğine inanıyor.
DOJ'un davasının konusu üç piyasa yapıcı ve çalışanlarıdır. Savcılar, ücret karşılığında yıkama ticareti hizmetleri sağladıklarını iddia ediyor.
Pump ve dump yöntemleri bir asırdır biliniyor olsa da iddianame bu soruşturmayı "türü itibariyle ilk" olarak adlandırıyor. Belki de bu, bu tür soruşturmaların artmasını beklemeliyiz demektir. Sahtekar piyasa yapıcıların avı şimdi başladı.