ABD yetkilileri, kripto para platformlarının İranlı yetkililerin uluslararası yaptırımları aşmasına imkân verip vermediğini soruşturuyor. Hazine yetkilileri, yıllık 8 ila 10 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen akışları inceliyor — bu soruşturma, küresel kripto endüstrisinde uyum gerekliliklerini yeniden şekillendirebilir ve stablecoin’leri artırılmış inceleme altına sokabilir.
Ne Oldu: Hazine’den İran Kripto Akışlarına Soruşturma
TRM Labs’in küresel politika başkanı Ari Redbord, Reuters’a şunları söyledi: ABD’li soruşturmacılar, belirli kripto platformlarının devlet bağlantılı İranlı aktörlerin yurt dışına para transfer etmesine, dövize erişmesine veya yaptırımları ihlal edecek şekilde mal tedarik etmesine yardım edip etmediğini inceliyor. Redbord, Hazine’nin endişelerine dair doğrudan bilgi sahibi olduğunu belirtti.
TRM Labs, İran kaynaklı kripto faaliyetlerinin 2025’te yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığını, bunun da 2024’teki 11,4 milyar dolara kıyasla hafif bir düşüş olduğunu tahmin ediyor. Bir diğer blokzincir analiz firması Chainalysis, İran bağlantılı cüzdanların geçen yıl rekor seviyede 7,8 milyar dolar aldığını, bunun da 2023’teki 3,17 milyar dolardan yükseldiğini bildiriyor.
Soruşturma kapsamında hiçbir belirli borsa veya token kamuoyuna açıklanmış değil.
Chainalysis, İran’ın kripto hacminin yaklaşık %50’sinin İslam Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı olduğunu tahmin ederken, TRM Labs perakende faaliyetin %95 seviyesinde olduğunu, ancak yine de 5.000’den fazla IRGC bağlantılı cüzdan adresi tespit ettiğini ve 2023’ten bu yana yaklaşık 3 milyar dolarlık akışı izlediğini belirtiyor. İngiltere merkezli blokzincir araştırma şirketi Elliptic, geçtiğimiz ay yayımladığı raporda İran Merkez Bankası’nın küresel bankacılık sistemini baypas etmek için 2025’te en az 507 milyon dolar değerinde Tether (USDT) satın aldığını bildirdi.
İran’ın BM misyonu yorum taleplerine yanıt vermedi. Tether ise token’larının suç amaçlı kullanımına karşı “sıfır tolerans politikası” benimsediğini ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı varlıkları dondurmak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştığını açıkladı.
İran içinde yerel borsa Nobitex, Reuters’a sektörel tahminlere göre ülkede yaklaşık 15 milyon kişinin kriptoya maruziyeti olduğunu söyledi. Borsa, 11 milyon müşterisi bulunduğunu ve faaliyetlerin çoğunun, değer kaybeden riyale karşı bir değer saklama aracı olarak dijital varlıkları kullanan perakende yatırımcılardan geldiğini belirtti.
Ayrıca Oku: Binance SAFU Fonu Bir Saat İçinde 100 Milyon Dolarlık Bitcoin Aldı
Neden Önemli: Uyum Baskısı Yoğunlaşıyor
Soruşturma, dijital varlıkların artık küresel yaptırım uygulamalarına gömülü olduğunu, bunun dışında çalışmadığını gösteriyor.
Royal United Services Institute bünyesindeki Finans ve Güvenlik Merkezi direktörü Tom Keatinge, ABD’li yetkililerin karşı karşıya olduğu zorluğun ölçeğinin muazzam olduğunu söyledi. “Yaptırım uygulayabilmek için gerekli blokzincir izleme vb. işleri yapmak ciddi kaynak gerektiriyor” dedi. “Bu, nihai anlamda yüksek hızlı bir vuran-kazanır oyunu.”
TRM Labs’e göre yaptırım uygulanan cüzdanlara giden yasa dışı kripto akışları 2025’te yaklaşık 158 milyar dolara ulaştı. Yaptırım bağlantılı faaliyetler %400’den fazla artarken, stablecoin’ler yaptırıma tabi girişlerin yaklaşık %95’ini oluşturdu.
Chainalysis ulusal güvenlik istihbaratı başkanı Andrew Fierman, bir kripto cüzdanı kamuoyuna açık şekilde yaptırım listesine alındığında, sahiplerinin kolayca yeni cüzdanlar açabildiğine ve bunun da yaptırım uygulamayı zorlaştırdığına dikkat çekti.
ABD kurumlarının, genişletilmiş cüzdan kara listeleri, hedefli yaptırımlar ve borsalar ile stablecoin ihraççıları için İran bağlantılı faaliyetleri tespit edip engellemeye yönelik daha sıkı beklentilerle yanıt vermesi bekleniyor. Yüksek riskli yargı alanlarına hizmet veren veya büyük stablecoin’leri listeleyen platformlar, izleme kapasiteleri yetersiz kalırsa artan yaptırım ve uygulama riskleriyle karşı karşıya kalabilir.
Sıradaki Haber: Bitcoin Balinaları 2,5 Milyar Dolarlık Tasfiyeler Ortasında Düşüşten Alım Yaptı