Binance, yeni bir soruşturmaya göre, Kasım 2023 itiraf anlaşmasından sonra işaretlenmiş hesaplar üzerinden 144 milyon $ tutarında şüpheli kripto para işlemi yapılmasına izin verdi.
Sızdırılmış iç yazışmalara dayanan FT haberi, 13 hesabın 2021–2025 arasında toplamda 1,7 milyar $’lık işlem gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.
Bazı fonların, daha sonra İran ve Hizbullah için para aktarmakla suçlanan ağlardan geldiği belirtildi.
Bulgular, Binance’in ABD makamlarıyla yaptığı 4,3 milyar $’lık ceza uzlaşmasının ardından uyum taahhütlerini ne kadar uyguladığına ilişkin soru işaretleri yaratıyor.
Ne Oldu?
Venezüella’daki bir gecekondu mahallesi sakini adına kayıtlı bir hesap, 2021 ile 2025 arasında Binance üzerinden 93 milyon $ taşıdı.
FT’ye göre bu fonların bir kısmı, ABD makamlarının daha sonra İran ve Lübnan Hizbullah’ı için gizlice para aktarmakla suçladığı ağlardan geldi.
25 yaşındaki bir Venezüellalı kadına ait başka bir hesap ise iki yıl içinde 177 milyon $’dan fazla kripto para aldı.
Hesap, 14 ay içinde bağlı banka bilgilerini 647 kez değiştirdi ve Amerika kıtasındaki 496 farklı banka hesabı üzerinden döngü yaptı.
13 hesabın tamamı, İsrail tarafından terörle mücadele yasaları kapsamında daha sonra dondurulan cüzdanlardan toplam 29 milyon $ Tether aldı.
Bu cüzdanlar, Mart 2024’te Hizbullah ve İran destekli Husiler için fon aktardığı gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınan Suriyeli dövizci Tawfiq Al-Law ile ilişkilendirildi.
Hesaplardan birinin, 24 Şubat 2025’te saat 15:56’da Caracas’tan, ertesi gün saat 01:30’da ise Japonya’nın Osaka kentinden erişildiği görüldü.
Eski federal savcı Stefan Cassella, FT’ye yaptığı açıklamada “Bu, şüpheli olarak nitelendirilir.” dedi.
“Birisinin para transfer işletmesi gibi davrandığı izlenimini veriyor.”
Bunu da okuyun: Exchange Token BNB Rises 1.7% But Falls Behind Market Amid Binance Scrutiny
Neden Önemli?
Ortaya çıkan bilgiler, Binance’in uzlaşma kapsamında verdiği taahhütler ile fiili uygulama arasında boşluklar olabileceğine işaret ediyor.
Binance, Kasım 2023 itiraf anlaşmasının bir parçası olarak, işlem izleme ve yaptırım kontrollerini güçlendirme sözü vermişti.
Borsa; terör finansmanı da dahil olmak üzere şüpheli faaliyetleri önlemek için gerçek zamanlı izleme, gelişmiş müşteri incelemesi ve düzenli denetimler uygulamayı kabul etti.
ABD’li federal savcıların, Binance’in üç yıllık süreden önce bağımsız gözetimi sonlandırma talebini incelediği bildiriliyor.
Binance, FT’ye yaptığı açıklamada “sıkı uyum kontrolleri ve yasa dışı faaliyetlere karşı sıfır tolerans yaklaşımını” sürdürdüğünü söyledi.
Borsa, şüpheli işlemleri tespit etmek ve soruşturmak için “güçlü sistemlere” sahip olduğunu vurguladı.
Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao, kara para aklama karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı dört aylık hapis cezasının ardından Ekim ayında başkanlık affı aldı.
Sıradaki haber: Aave Token Drops 11% Amid Controversy Over Unilateral Vote Push