Binance, uyum soruşturmacılarının Tether (USDT) işlemleriyle bağlantılı olarak İran’a yönelik 1 milyar dolardan fazla tutarda transferi Tron (TRX) blokzinciri üzerinden tespit ettikleri ve endişelerini dile getirdikleri için kovuldukları yönündeki iddiaları kesin bir dille reddediyor; Eş CEO Richard Teng, son haberleri “sorumsuz ve yanıltıcı” olarak niteliyor.
Ne Oldu: Binance Karşı Atağa Geçiyor
Anlaşmazlık, Binance’teki uyum soruşturmacılarının Mart 2024 ile Ağustos 2025 arasında İranlı kuruluşlarla bağlantılı 1 milyar doların üzerinde USDT işlemi tespit ettiğini öne süren, 13 Şubat tarihli Fortune araştırma haberi etrafında dönüyor. Habere göre, borsanın uyum soruşturma ekibinden en az beş üye, bu faaliyeti kurum içinde işaretledikten sonra görevden alındı.
Etkilenenlerin bir kısmının, kolluk kuvveti geçmişine sahip kıdemli soruşturmacılar olduğu belirtildi. Ek olarak, diğer bazı uyum personeli de son aylarda kurumdan ayrıldı; ancak ayrılış nedenleri kamuoyuna açıklanmadı.
Teng, kamuya açık bir açıklamasında şunları yazdı: “Kayıtlar net olmalı. Herhangi bir yaptırım ihlali tespit edilmedi, endişe dile getirdikleri için kovulan hiçbir soruşturmacı yok ve Binance, düzenleyici taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor.” Binance ayrıca Fortune’a gönderdiği resmi bir mektupta, makaleyi “ağır maddi hatalar ve yanıltıcı imalarla” dolu olmakla suçladı.
Şirket, dış hukuk müşavirleriyle birlikte yürütülen tam kapsamlı iç incelemenin, belirtilen faaliyetle bağlantılı herhangi bir yaptırım ihlali kanıtı bulamadığını açıkladı.
Binance, birden fazla ülkede muhbir koruması altında faaliyet gösterdiğini ve 2023’te ABD makamlarıyla yaptığı uzlaşmadan bu yana yaptırım tarama altyapısını “kayda değer ölçüde güçlendirdiğini” vurguladı.
Ayrıca Oku: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
Neden Önemli: Güven Mercek Altında
İddialar özellikle önem taşıyor; zira Binance, 2023 yılında kara para aklamayı önleme ve yaptırım ihlallerine ilişkin olarak 4,3 milyar dolarlık bir uzlaşmayı kabul etmişti ve o tarihten bu yana daha sıkı uyum yükümlülükleri altında faaliyet gösteriyor.
TRM Labs, Chainalysis ve Elliptic gibi blokzinciri analiz şirketleri, geleneksel bankacılık kanalları dışında fon taşımak için İran bağlantılı aktörler tarafından USDT kullanımının arttığını daha önce belgelemişti.
Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) dâhil olmak üzere ABD makamları, Tron üzerindeki USDT işlemleriyle bağlantılı benzer İran kaynaklı faaliyetler nedeniyle diğer bazı borsalara yaptırım uyguladı.
Yeni bir yaptırım ya da icra işlemi açıklanmamışken, mevcut gerilim, isimsiz kaynaklara dayanan iddialar ile şirketin kesin reddi arasında yaşanan bir çekişmeye dönüşmüş durumda — bu da, hâlâ itibarını yeniden inşa etmeye çalışan sektörde uyum, şeffaflık ve araştırmacı haberciliğin nasıl kesiştiğine dair yanıtsız soruları gündemde tutuyor.
Sıradaki Haber: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M