Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), blockchain analiz şirketi Chainalysis’e göre 2021 ile 2025 arasında 19,9 milyar doları aşkın işlem işleyen, Çince dilinde hizmet veren bir kripto para piyasası olan Xinbi’ye yaptırım uyguladı.
Birleşik Krallık, çalıntı kişisel veriler, dolandırıcılık altyapısı ve kara para aklama hizmetleri satan tedarikçileri bir araya getiren, emanet (escrow) tarzı bir pazar yeri olarak faaliyet gösteren Xinbi’yi tanımlayan ilk ülke oldu.
Bu yaptırım, Küresel İnsan Hakları yaptırım rejimi kapsamında getirildi ve bu hukuki çerçevenin ilk kez bir kripto para piyasasına uygulanmasını sağladı.
FCDO aynı anda, Birleşik Krallık hükümetinin Kamboçya’nın en büyük dolandırıcılık kompleksi olarak tanımladığı ve tahmini 20.000 insan kaçakçılığı mağdurunu barındırma kapasitesine sahip #8 Park’ın işletmecisi Legend Innovation Co.’ya da yaptırım uyguladı.
Prince Group’un finansal ağıyla bağlantılı iki kişi – Thet Li ve Hu Xiaowei – de yaptırım listesine alındı. Bu yaptırımlar, Westminster yakınlarında 9 milyon sterlinlik bir çatı katı da dahil olmak üzere, ağla bağlantılı Londra’daki çeşitli mülkleri donduracak.
Xinbi Aslında Ne Yapıyor?
Xinbi, suçluların yerleşik emanet korumalarıyla yasa dışı hizmetlere erişebildiği, başta Telegram üzerinde faaliyet gösteren eşler arası bir garanti pazarı olarak faaliyet gösteriyor.
Platformdaki tedarikçiler, “Black U” USDT-yıkama dahil kara para aklama hizmetleri, ruhsatsız tezgah üstü (OTC) işlemler, çalıntı kişisel veri tabanları ve pig butchering ile romantik dolandırıcılık yürütmeye yönelik araçlar sunuyor.
Chainalysis verilerine göre Xinbi’nin zincir üzerindeki adresleri, Huione ve Tudou gibi diğer garanti platformlarının yanı sıra Telegram tabanlı para transfer hizmetleri ve sosyal medya hedefleme tedarikçileriyle doğrudan işlem yapıyor.
Dolandırıcılık tedarikçileri, bir hizmet kesintiye uğradığında faaliyetlerini sürdürebilmek için genellikle aynı anda birden fazla platformda varlık gösteriyor.
Önceki Baskınlardan Sonra Uyarlanan Bir Platform
2025’teki önceki bozma girişimleri, Xinbi’nin dayanıklılığını test etti. Telegram ilk kanallarını kapattığında, Xinbi hızla yenilerini açtı ve web sitesini erişilebilir tuttu; zincir üstü işlem hacimleri bu dönemde neredeyse hiç etkilenmedi.
Platform o zamandan beri emanet operasyonlarını, kendisini platform düzeyindeki yaptırımlara karşı daha güvenli olarak pazarlayan SafeW adlı mesajlaşma uygulamasına taşıdı. Ayrıca, üçüncü taraf platformlardan bağımsız finansal altyapı oluşturan, XinbiPay adlı özel bir ödeme uygulamasını da kullanıma sundu.
Chainalysis’e göre tüm hizmetler zincir üzerinde birbirine bağlı durumda.
Read also: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
Birleşik Krallık Neden Sadece Kişileri Değil, Altyapıyı Hedef Aldı?
Devlet Bakanı Stephen Doughty, yaptırımların Xinbi’yi meşru kripto para ekosisteminden izole etmeyi ve doğrudan para gönderme ve alma kapasitesini etkilemeyi amaçladığını söyledi.
2025’te Birleşik Krallık tarafından yaptırım listesine alınan kripto para platformu BYEX, bu kararın ardından faaliyetlerini durdurmuştu; FCDO, perşembe günkü adımı duyururken bu örneğe atıfta bulundu.
Xinbi’nin, fiziksel bir dolandırıcılık kompleksi ve iki kişiyle birlikte hedef alınması, dijital pazar yerlerinden ve ödeme altyapısından, insan kaçakçılığı mağdurlarının tutulduğu Kamboçya’daki komplekslere kadar uzanan tam zinciri hedefleme stratejisini açıkça yansıtıyor.
Read next: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode