Birleşik Krallık'ın şirket sicil kurumu Companies House, İran İslami Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı fonları işlediği için ocak ayında ABD makamlarınca yaptırım listesine alınan, Birleşik Krallık merkezli kripto para platformu Zedxion Exchange Ltd.'i zorla feshetme sürecini başlattı.
Fesih bildirimi, Zedxion’un kuruluş dosyasında yer alan bilgilerin “yanıltıcı, yanlış veya aldatıcı” olduğunu belirtiyor; bu tespit, şirketin kayıtlı yöneticisinin, stok fotoğrafla desteklenen hayali bir kimlik olduğunu ortaya koyan soruşturmaya dayanıyor.
Bu adım, hem Zedxion hem de yine Birleşik Krallık’ta kayıtlı kardeş şirketi Zedcex Exchange Ltd.’nin 30 Ocak’ta OFAC tarafından yaptırım listesine alınmasının ardından geldi. Bu, OFAC’ın İran’ın finans sektöründe faaliyet gösteren dijital varlık borsalarını ilk kez listelemesi anlamına geliyor.
Her iki şirket de, IRGC ile belgelenmiş bağları olan ve başlangıçta Zedxion’un yöneticisi olarak listelenen yaptırım altındaki İranlı finansçı Babak Zanjani ile ilişkilendirildi.
Paravan Şirket Yapısı
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) soruşturmacıları, dosyalarda Dominik vatandaşı olarak tanımlanan ve Zedxion’un yöneticisi ve önemli kontrol sahibi kişi olarak listelenen “Elizabeth Newman”ın büyük olasılıkla hayali olduğunu ortaya koydu.
Şirket, Newman’ı tanıtım materyallerinde temsil etmek için bir stok fotoğraf modelinin görüntüsünü kullandı.
Companies House’a “faal değil” beyanı verilmiş olmasına rağmen, TRM Labs tarafından yapılan blokzincir analizleri, iki borsanın yaklaşık 1 milyar dolar tutarında IRGC bağlantılı işlem gerçekleştirdiğini ortaya koydu; bu, toplam işlem hacimlerinin yaklaşık %56’sına denk geliyor ve bu oran 2024’te %87’ye yükseliyor.
Bunu da okuyun: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
Operasyonun Ölçeği
OFAC verilerine göre yalnızca Zedcex, Ağustos 2022’de tescil edilmesinden bu yana 94 milyar doların üzerinde toplam işlem işledi.
İki platformla bağlantılı yedi kripto para adresi OFAC tarafından listeye alındı; bu adresler ağırlıklı olarak Tether (USDT) üzerinden Tron (TRX) ağında faaliyet gösteriyor.
Genişletilen Birleşik Krallık Yaptırım Yetkileri
Companies House, artık 2023 Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası kapsamındaki genişletilmiş yetkilerini kullanıyor. Kasım 2025’ten bu yana, Birleşik Krallık’ta kayıtlı tüm şirketlerin yöneticileri ve önemli kontrol sahibi kişileri kimliklerini doğrulamak zorunda.
Sicil memuru ayrıca Mart 2024’ten beri, ceza soruşturması beklemeksizin sicildeki şüpheli bilgileri sorgulama ve silme yetkisine sahip.
Ne Zedxion ne de Zanjani, yayımlanma öncesinde yapılan yorum taleplerine yanıt verdi.
Sıradaki haber: SEC Lets Nasdaq Trade Stocks As Digital Tokens