Bithumb, Güney Kore’nin ikinci en büyük kripto para borsası olarak, kara para aklamayı önleme kontrollerine yönelik düzenleyici bir soruşturmanın ardından USDT piyasasını kapattı. Bu kapanış, 10 kripto parayı kapsayan ve emir defteri paylaşımına dayanan, Avustralya merkezli Stellar Exchange ile iki aylık ortaklığın son bulmasına yol açtı.
Ne Oldu: Düzenleyici İnceleme
Kore Finansal İstihbarat Birimi (FIU), borsanın emir defteri paylaşımı düzenlemesinin kara para aklamayı önleme protokollerinde zafiyet oluşturup oluşturmadığını incelemek için 1 Ekim’de Bithumb’da yerinde bir soruşturma başlattı. Soruşturmacılar, özellikle Güney Kore düzenleyici standartlarını karşılamayabilecek yurt dışı borsalarla yapılan ortaklıklar bağlamında, Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerindeki potansiyel zayıflıklara ve Travel Rule uyumuna odaklandı.
Travel Rule, belirli kripto işlemleri için Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının gönderici ve alıcı bilgilerini toplamasını ve paylaşmasını zorunlu kılar.
Sektör kaynakları, soruşturmanın tipik inceleme sürelerinin ötesine geçtiğini ve borsa üzerinde sürekli operasyonel baskı yarattığını belirtti. Soruşturma sırasında, Singapur merkezli bir BingX iştiraki olarak faaliyet gösteren Stellar Exchange personelinin Bithumb’un Seul merkez ofisinde çalıştığı tespit edildi; bu durum, düzenleyici denetim ve yetki alanı sınırları konusunda soru işaretleri doğurdu.
Ayrıca Oku: XRP Eyes $3 Level With $164M in ETF Inflows While Bitcoin Sees $151M Outflows
Neden Önemli: Uyum Zorlukları
Güney Kore, Sanal Varlık Kullanıcılarının Korunması Hakkında Kanun’u uyguluyor ve Finansal Hizmetler Komisyonu; varlık yönetimi, müşteri koruması ve işlem izlemesi için sıkı gereklilikler sürdürüyor.
Yetkililer, Kore topraklarında faaliyet gösteren yabancı şirketleri içeren sınır ötesi ortaklıkların, özellikle kara para aklamayı önleme ve KYC uygulamaları bakımından karmaşık uyum zorlukları yarattığını vurguluyor. Kapanma, yatırımcı koruması ve suçun önlenmesini önceleyen, katı denetim çerçevelerine sahip ülkelere uluslararası genişleme yapan borsaların karşılaştığı operasyonel riskleri ortaya koyuyor.
Bithumb, 22 Eylül’de beta sürümüyle USDT piyasasını duyurmuş ve likiditeyi artırmak için Stellar Exchange ile ortaklaşa emir defteri paylaşımına gitmişti.
Bu düzenleme, kullanıcıların daha derin piyasa erişimine sahip olması için işlem hacmini bir havuzda topluyordu. Piyasanın kapanışıyla birlikte tüm açık USDT piyasa emirleri iptal edilecek ve piyasayla ilgili API hizmetleri askıya alınacak; ancak etkilenen 10 kripto para birimi Kore Wonu paritesinde işlem görmeye devam edecek.
Bithumb, resmi duyurusunda, kapanmanın “sistem iyileştirmeleri yoluyla daha istikrarlı ve gelişmiş bir işlem ortamı sağlama” amacı taşıdığını belirtti; olası yeniden açılış için ise bir takvim sunmadı. Gözlemciler, kapanmayı gönüllü bir sistem yükseltmesinden ziyade düzenleyici taleplere doğrudan bir yanıt olarak yorumluyor ve FIU’nun kara para aklamayı önleme kontrollerine ilişkin endişelerinin kararda belirleyici olduğuna işaret ediyor.
Sıradaki Haber: Grayscale Files For First Zcash Spot ETF With $197 Million Trust Conversion