ABD Hazine Bakanlığı, Binance borsasını 2023’teki suç itirafına bağlı uyum izleme programına uymaya zorlayan özel bir talimat verdi. Bu adım, borsayı Iranian crypto flows ile ilişkilendiren yeni raporların ardından geldi.
Hazine’nin Gizli Talebi
Bu talimat, konuya aşina kişilere atıf yapan The Information tarafından perşembe günü reported edildi. Son aylarda düzenleyicilerin borsaya karşı sergilediği daha yumuşak tutumdan keskin bir kopuş anlamına geliyor.
Binance, Kasım 2023’te yaptırım ve kara para aklama karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiğini kabul etti.
Borsa, 4,3 milyar doların üzerinde ceza paid etti ve Adalet Bakanlığı (DOJ) ile FinCEN’e ayrı ayrı rapor verecek iki bağımsız denetçiyi kabul etti.
Yeni baskı, Fortune’un aktardığı iç uyum kayıtlarına göre, Mart 2024 ile Ağustos 2025 arasında 1 milyar dolardan fazla tutarın Binance üzerinden İran bağlantılı cüzdanlara aktarıldığı iddialarının aylarca sürmesinin ardından geldi.
Kurucu Changpeng Zhao, dört ay hapis cezası çekti ve ardından Ekim 2025’te Donald Trump tarafından başkanlık affı aldı.
Ayrıca Oku: Ethereum Targets $2,400 As Binance Futures Momentum Turns Bullish
Senatörler ve Yaptırım Riski
Senatör Richard Blumenthal, Senato Daimi Soruşturmalar Alt Komitesi’nin en kıdemli Demokrat üyesi olarak denetim sürecini en yüksek sesle sorgulayan isim oldu. Geçen ay DOJ ve Hazine’ye gönderdiği mektuplarda kontrol mekanizmalarının “tehlikeli derecede gevşek” olduğunu warned etti.
Elizabeth Warren ve Chris Van Hollen liderliğindeki on bir Demokrat senatör de Mart ayında düzenleyicilere, Binance’in uzlaşma şartlarını ihlal edip etmediğini teyit etmeleri için baskı yaptı.
Borsa iddiaları reddetti ve Mart ayında Dow Jones’a iftira davası açtı; Wall Street Journal’ın işten çıkarmalarla ilgili haberini gerçeğe aykırı olmakla suçladı. Binance, yaptırım riskine maruziyetinin 18 ayda %96,8 düştüğünü söylüyor.
İran Kripto Arka Planı
İran’ın kripto pazarı, Batı yaptırımları altında keskin şekilde büyüdü. Hazine, İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı cüzdanların geçen yıl 3 milyar doların üzerinde değer estimates aldığını, bunun büyük bölümünün Tron ağında Tether (USDT) stablecoin’i üzerinden geçtiğini belirtiyor.
Ocak 2026’da Hazine, İran yanlısı aktörler için on milyarlarca dolar hareket ettirdiği iddia edilen daha küçük iki borsa, Zedcex ve Zedxion’a yaptırım uyguladı. DOJ ise Mart ayında, İran ağlarının ABD yaptırımlarını delmek için Binance’i kullanıp kullanmadığını, Yemen’deki Husilerle bağlantılı transferler de dahil olmak üzere, soruşturmak için kendi incelemesini başlattı.
Sıradaki Haber: B3 Token Rockets 249% In 24 Hours, Outpacing Every Trending Crypto Coin