Birleşik Krallık'ın şirket sicil kurumu Companies House, ABD makamlarının Ocak ayında İran İslami Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı fonları işlediği için yaptırım uyguladığı, Birleşik Krallık merkezli kripto para platformu Zedxion Exchange Ltd.'i zorla feshetmek için harekete geçti.
Fesih bildirimi, Zedxion'ın kuruluş başvurusundaki bilgilerin "yanıltıcı, yanlış veya aldatıcı" olduğunu belirtiyor; bu tespit doğrudan, şirketin kayıtlı yöneticisinin, stok fotoğrafla desteklenen hayali bir kimlik olduğunu ortaya çıkaran bir soruşturmaya dayanıyor.
Bu adım, hem Zedxion hem de yine Birleşik Krallık'ta kayıtlı kardeş şirketi Zedcex Exchange Ltd.'nin 30 Ocak'taki OFAC yaptırımına uğramasının ardından geldi; bu, OFAC'ın ilk kez dijital varlık borsalarını İran'ın finans sektöründe faaliyet gösterdikleri için yaptırım listesine alması anlamına geliyor.
Her iki şirket de, IRGC ile belgelenmiş bağları olan ve başlangıçta Zedxion'ın yöneticisi olarak listelenen, yaptırım altındaki İranlı finansör Babak Zanjani ile ilişkilendirildi.
Paravan Şirket Yapısı
Organized Crime and Corruption Reporting Project soruşturmacıları, kuruluş belgelerinde Dominik uyruklu olarak tanımlanan ve Zedxion'ın yöneticisi ile önemli kontrol sahibi kişi olarak listelenen "Elizabeth Newman"ın, neredeyse kesin olarak hayali olduğunu ortaya koydu.
Şirket, pazarlama materyallerinde Newman'ı temsil etmek için bir stok fotoğraf modelinin görüntüsünü kullandı.
Companies House'a hareketsiz hesaplar bildirilmesine rağmen, TRM Labs tarafından yapılan blokzincir analizi, iki borsanın yaklaşık 1 milyar dolarlık IRGC bağlantılı işlemi işlediğini ortaya koydu; bu rakam, toplam işlem hacimlerinin yaklaşık %56'sına denk geliyor ve bu pay 2024'te %87'ye yükseldi.
Bunu da okuyun: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
Operasyonun Ölçeği
OFAC verilerine göre, yalnızca Zedcex, Ağustos 2022'deki tescilinden bu yana 94 milyar dolardan fazla toplam işlem işledi.
İki platformla bağlantılı yedi kripto para adresi, ağırlıklı olarak Tether (USDT) üzerinden Tron (TRX) ağında faaliyet gösterirken OFAC tarafından yaptırım listesine alındı.
Genişleyen Birleşik Krallık Yaptırım Yetkileri
Companies House, 2023 Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası kapsamında genişletilmiş yetkilerini şimdi kullanıyor. Kasım 2025'ten bu yana, Birleşik Krallık'ta kayıtlı tüm şirketlerin yöneticileri ve önemli kontrol sahipleri kimliklerini doğrulamak zorunda.
Sicil memuru, Mart 2024'ten beri, ceza soruşturmalarını beklemeden şüpheli bilgileri sorgulama ve kayıttan çıkarma yetkisine de sahip.
Ne Zedxion ne de Zanjani, yayımdan önce yorum taleplerine yanıt verdi.
Sıradaki haber: SEC Lets Nasdaq Trade Stocks As Digital Tokens