Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi, blokzincir analiz şirketi Chainalysis'in 2021 ile 2025 arasında 19,9 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini belirttiği, Çince dilinde hizmet veren kripto para piyasası Xinbi’ye yaptırım uyguladı.
Birleşik Krallık, çalıntı kişisel veriler, dolandırıcılık altyapısı ve kara para aklama hizmetleri satan satıcıları bir araya getiren, emanet (escrow) tarzı bir pazar yeri olarak faaliyet gösteren Xinbi’yi tanımlayan ilk ülke oldu.
Bu yaptırım kararı, Küresel İnsan Hakları yaptırım rejimi kapsamında verildi ve bu hukuki çerçevenin ilk kez bir kripto para piyasasına uygulanması anlamına geliyor.
FCDO, aynı anda Birleşik Krallık hükümetinin Kamboçya'nın en büyük dolandırıcılık kompleksi olarak tanımladığı, tahmini 20.000 zorla çalıştırılan işçiyi barındırma kapasitesine sahip #8 Park’ın işletmecisi Legend Innovation Co.’ya da yaptırım uyguladı.
Prince Group’un finansal ağıyla bağlantılı iki kişi – Thet Li ve Hu Xiaowei – de yaptırım listesine alındı. Yaptırımlar, aralarında Westminster yakınlarında 9 milyon sterlinlik bir çatı katı da bulunan, ağla bağlantılı çeşitli Londra mülklerini donduracak.
Xinbi Aslında Ne Yapıyor?
Xinbi, suçluların yerleşik emanet korumalarıyla yasa dışı hizmetlere erişebildiği, başlıca Telegram üzerinde faaliyet gösteren eşler arası garanti pazarı olarak faaliyet gösteriyor.
Platformdaki satıcılar, "Black U" USDT yıkama da dahil olmak üzere kara para aklama hizmetleri, ruhsatsız tezgâh üstü işlemler, çalıntı kişisel veri tabanları ve “domuz kesme” (pig butchering) ve romantik dolandırıcılıkları yürütmeye yönelik araçlar reklam ediyor.
Chainalysis verileri, Xinbi’nin zincir üzerindeki adreslerinin, Huione ve Tudou gibi diğer garanti platformlarıyla, ayrıca Telegram tabanlı para transferi hizmetleri ve sosyal medya hedefleme satıcılarıyla doğrudan işlem yaptığını gösteriyor.
Dolandırıcılık satıcıları, tek bir hizmet kesintiye uğradığında faaliyetlerini sürdürebilmek için genellikle aynı anda birden fazla platformda varlık gösteriyor.
Önceki Operasyonlardan Sonra Uyarlanan Bir Platform
2025’teki önceki bozma girişimleri Xinbi’nin dayanıklılığını test etti. Telegram, orijinal kanallarını kaldırdığında Xinbi hızla yenilerini oluşturdu ve web sitesini erişilebilir tuttu; bu dönemde zincir üstü işlem hacimleri neredeyse hiç etkilenmedi.
Platform o zamandan beri emanet operasyonlarını, kendisini platform düzeyinde yaptırım eylemlerine karşı daha güvenli olarak pazarlayan mesajlaşma uygulaması SafeW’ye taşıdı. Ayrıca üçüncü taraf platformlardan bağımsız finansal altyapı inşa eden, kendi ödeme uygulaması XinbiPay’i de kullanıma sundu.
Chainalysis’e göre tüm hizmetler zincir üzerinde birbirine bağlı durumda.
Ayrıca okuyun: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
Birleşik Krallık Neden Sadece Kişileri Değil Altyapıyı Hedef Aldı?
Devlet Bakanı Stephen Doughty, yaptırımların Xinbi’yi meşru kripto ekosisteminden yalıtmayı ve doğrudan işlem gönderme-alma kabiliyetini etkilemeyi amaçladığını söyledi.
Birleşik Krallık’ın 2025’te yaptırım uyguladığı bir kripto para platformu olan BYEX, bu kararın ardından faaliyetlerini durdurmuştu – FCDO, perşembe günkü adımı duyururken bu emsali örnek gösterdi.
Xinbi’ye yönelik yaptırımların, fiziksel bir dolandırıcılık kompleksi ve iki kişiyle birlikte ilan edilmesi, dijital pazar yerleri ve ödeme ağlarından, zorla çalıştırılan işçilerin tutulduğu Kamboçya’daki tesislere kadar tüm zinciri hedef alan açık bir stratejiyi yansıtıyor.
Sıradaki yazı: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode