Криптовалютна біржа Binance подала позов проти The Wall Street Journal, звинувативши видання в наклепі через лютневий матеріал, у якому стверджувалося, що компанія зупинила внутрішнє розслідування щодо дотримання вимог у зв’язку з криптотранзакціями connected to Iran-linked networks.
У блозі, released у середу, Binance повідомила, що юридична скарга стосується статті від 23 лютого, в якій стверджувалося, що біржа згорнула внутрішню перевірку, яка досліджувала більш ніж 1 млрд доларів у криптовалютних переказах, пов’язаних із структурами, що підтримують іранські озброєні угруповання.
Раніше газета повідомляла, що розслідувачі Binance відстежили значні перекази криптовалют через гонконгську трейдингову фірму, яка нібито перемістила сотні мільйонів доларів у стейблкоїнах, пов’язаних з іранськими мережами.
За даними репортажу, розслідувачі, які виявили цю діяльність, пізніше були відсторонені або звільнені після представлення своїх висновків.
Binance заперечує твердження про зупинку розслідування
Binance рішуче відкидає звинувачення, заявляючи, що компанія не припиняла перевірку дотримання вимог і не звільняла співробітників через їхні висновки.
«Binance категорично не згортала жодного розслідування з комплаєнсу», — сказав речник Binance. «WSJ продовжує повторювати ті самі неправдиві твердження. У результаті ми подали позов проти Wall Street Journal за наклеп».
Also Read: DIA Launches Oracle To Price Illiquid DeFi Assets As Tokenized Markets Cross $100B
Біржа заявила, що внутрішнє розслідування тривало й у підсумку виявило складну мережу фінансових операцій, що охоплюють кілька регіонів.
За словами компанії, розслідувачі виявили активність у юрисдикціях Азії та Близького Сходу, після чого Binance видалила відповідні облікові записи користувачів і передала свої висновки правоохоронним органам.
«Правда в тому, що розслідування Binance тривало й виявило витончений, багатоюрисдикційний шаблон фінансової активності, який охоплює Азію, Близький Схід та інші регіони», — зазначив речник.
Суперечка загострюється на тлі уваги до санкцій
Позов став черговим витком загострення напруги між Binance та виданням через матеріали, пов’язані з іранською криптоактивністю.
Коли лютнева стаття вперше вийшла, Binance спростувала твердження й заявила, що репортаж неправильно подає внутрішні процедури комплаєнсу компанії.
Суперечка посилилася після того, як The Wall Street Journal у середу повідомила, що Міністерство юстиції США вивчає, чи могли іранські суб’єкти використовувати Binance для обходу санкцій.
У Binance заявили, що не знають про таке розслідування, але наголосили, що й надалі співпрацюють із регуляторами та правоохоронними органами там, де це необхідно.
Read Next: Bitmine Now Holds 4.53M ETH, Nearly 4% Of Ethereum Supply