Binance, великий криптообмінник, запобіг втратам на $2.4 млрд від шахрайства з січня. Компанія оголосила про це у вівторок. Вони використовують свою систему управління ризиками задля захисту понад 1 мільйона користувачів від шахраїв.
Біржа зупинила підозрілі кошти, пов'язані з шахрайством, від виходу з платформи. Це захистило 1.2 млн користувачів у всьому світі з січня по липень. Binance використовує «потужний ризик-двигун» для цього завдання.
Система поєднує штучний інтелект та ручні перевірки. Вона відслідковує всі транзакції в реальному часі. Це дозволяє швидко виявляти підозрілу активність на послугах Binance.
«Ми можемо швидко помітити підозрілі транзакції,» сказав представник Binance. Система охоплює всі області, включаючи P2P-торгівлю та виведення криптовалют.
Процес помітки зосереджений на стадії виведення. Це коли «злочинці намагаються провести кошти жертв повз нашу безпеку,» пояснила компанія.
Виведення, пов'язані з підозрілими шахрайствами, складали 45% запобігання втратам. Це понад $1.1 млрд лише цього року.
Рохіт Вад, техдиректор Binance, розповів про їхню технологію. «Ми створили приголомшливі інструменти для захисту наших користувачів 24/7», сказав він. Біржа використовує різні заходи на восьми рівнях ризику.
До 31 липня Binance відновив або заморозив понад $73 млн вкрадених коштів. Це перевищує $55 млн, забезпечених за весь 2023 рік. Відновлені кошти збільшилися на 40% лише за сім місяців.
Біржа також допомогла користувачам відновити втрачені активи. Близько 80% з них були викликані зовнішніми зломами та крадіжками.
Вад закликав інвесторів залишатися пильними. «Користувачі грають найбільшу роль у забезпеченні безпеки своїх активів,» сказав він. Він порадив бути обізнаним і використовувати надійні практики безпеки.