Генеральний директор Binance Річард Тенг demanded a full retraction від The Wall Street Journal у вівторок, назвавши розслідування видання щодо дотримання санкцій «наклепницьким».
У матеріалі WSJ alleged, що біржа опрацювала приблизно $1,7 млрд криптовалютних транзакцій, пов’язаних із підсанкційними іранськими структурами, — а внутрішніх інвестигаторів, які звернули увагу на цю активність, згодом звільнили.
Юридичний лист Тенга, надісланий юридичною фірмою Withers Bergman LLP головній редакторці WSJ Еммі Такер, стверджує, що стаття містила неправдиву та таку, що вводить в оману, інформацію.
WSJ публічно не відповіло.
Що стверджують розслідування
Розслідування WSJ під заголовком «Binance Fired Staff Who Flagged $1 Billion Moving to Sanctioned Iran Entities» reported, що внутрішні інвестигатори Binance виявили понад 1500 акаунтів з доступом з Ірану, через які кошти проходили через посередників, зокрема гонконгські Blessed Trust та Hexa Whale Trading.
The New York Times окремо повідомила, що щонайменше чотирьох інвестигаторів було відсторонено або звільнено. Джерела в правоохоронних органах, на які посилається WSJ, описали цю активність як частину тіньового банківського коридору, пов’язаного з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, який США визначили як терористичну організацію.
За даними обох видань, розслідування було згорнуто наприкінці 2025 року — за кілька тижнів після того, як засновник Чанпень Чжао отримав президентське помилування.
Читайте також: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products
Відповідь Binance
У Binance заявили, що звільнені співробітники були усунуті за несанкціоноване розкриття конфіденційних даних клієнтів, а не за висловлення занепокоєнь щодо комплаєнсу.
Біржа оприлюднила внутрішні дані, згідно з якими санкційна експозиція скоротилася на 96,8% у період між січнем 2024 року та липнем 2025 року, а прямий вплив від чотирьох найбільших іранських криптовалютних бірж зменшився з $4,19 млн до $110 000 за той самий період.
Binance повідомила, що почала розслідування щодо двох структур, згаданих у репортажах, у середині 2025 року після отримання інформації від правоохоронців, а згодом закрила їхні акаунти та поінформувала органи влади.
Регуляторні ризики
Звинувачення мають значну вагу з огляду на чинні юридичні зобов’язання Binance.
У 2023 році біржа визнала порушення правил протидії відмиванню коштів і санкційного режиму, погодилася сплатити $4,3 млрд штрафів і перебуває під трирічним наглядом Мін’юсту США та FinCEN.
Колишній керівник санкційного напряму в Мін’юсті described нібито згортання розслідування як «доволі шокуюче» з огляду на такий нагляд.
Binance не підтвердила, чи були поінформовані про цю ситуацію комплаєнс‑наглядачі.
Читайте далі: Meta Eyes Stablecoin Integration For H2 2026, Eyes Stripe's Bridge As Likely Pilot Partner