Індійська Фінансова Розвідка, яка діє під
Міністерством фінансів країни, схвалила реєстрацію
офшорних криптовалютних бірж, Binance та KuCoin.
Це перший випадок, коли підрозділ країни по боротьбі з відмиванням грошей схвалив установи, пов'язані з криптовалютою. До цього понад 9 офшорних установ, включаючи Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global та Bitfinex, були заборонені в Індії.
Однак KuCoin вже сплатив штраф у розмірі $41,000 і відновив операції. Визначення фінансового стягнення для Binance ще не вирішено після слухання з FIU.
Раніше, у грудні 2023 року, Індійська Фінансова Розвідка видала повідомлення про обов'язкове дотримання вимог 9 офшорним криптобіржам відповідно до свого Закону про запобігання відмиванню грошей.