Мексиканські наркокартелі відійшли від традиційних посередників, що працювали з готівкою, до децентралізованої мережі фрилансерів, які оперують криптовалютами, згідно з розслідуванням Bloomberg Businessweek.
Такий перехід скорочує витрати картелів і розпорошує паперовий слід у спосіб, який випереджає наявні інструменти правоохоронних органів.
Якщо раніше картелі платили брокерам до 15% за «очищення» доходів від наркотиків через торговельні схеми, то тепер p2p-конвертація в криптовалюту пропонує нижчі комісії, швидші транскордонні перекази та розподілену базу операторів без єдиної «точки придушення», по якій могли б ударити слідчі.
Справа Скоте́зе
Один із задокументованих посередників, Девід Скоте́зе, діяв під ніком «LetterGuy21969» на LocalMonero.co, пропонуючи криптовалюту за «живі готівкові гроші, без імен, без запитань».
Влада allege, що він провів понад 4 000 операцій, починаючи з 2021 року, багато з яких були пов’язані з коштами картелів, укладаючи угоди на парковці Victory Park у Мюррієті, Каліфорнія, поки поруч відпочивали родини.
Справа Скоте́зе ілюструє ширшу операційну модель: фрилансери, яких можна знайти в Telegram чи WeChat, працюють як підрядники «на вимогу», конвертуючи вуличну готівку в стейблкоїни або конфіденційні монети на кшталт Monero, а потім перекидають кошти за кордон за лічені хвилини.
Читайте також: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
Інфраструктура
Китайські кримінальні мережі, які вже давно інтегровані в традиційні «peso-блекмаркет» обмінні схеми, включилися й у цю систему, додаючи ще один рівень «нашарування».
DEA reported, що обсяги вилученої готівки у США приблизно скоротилися вдвічі з 2020 року, тоді як конфіскації криптоактивів на суму 2,5 млрд доларів перевищили вилучення готівки, що відображає зафіксований зсув у фінансових операціях картелів.
Стейблкоїни на кшталт USDT у мережі TRX стали основним інструментом: вони зберігають прив’язку до долара без необхідності користуватися банками. Кросчейн-мости та міксери додають ще більше заплутування після того, як кошти переходять у цифрову форму.
Чому правоохоронці не встигають
Записи в блокчейні є публічними, але прив’язати псевдонімні гаманці до конкретних осіб можна лише за наявності точної розвідінформації, яка часто походить від інформаторів, що паралельно можуть відмивати гроші для інших мереж.
Запити до банків швидко приносять результати; тисячі розрізнених фриланс-операторів у зашифрованих месенджерах — ні.
Міністерство юстиції посилило переслідування пов’язаних із картелями фінансових брокерів, але модель «гіг-економіки» структурно стійка до руйнування: окремих операторів легко замінити, вони географічно розкидані та не пов’язані між собою формальними організаційними структурами, які можна було б системно знищити.
Читайте далі: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness