Основні криптовалютні біржі, включаючи Coinbase, Binance, PayPal, і Kraken, об'єдналися з аналітичною фірмою в сфері блокчейну TRM Labs, щоб запустити Beacon Network, систему реального часу, що має намір боротися зі злочинами у сфері криптовалют. Мережа дозволяє перевіреним учасникам обмінюватися сповіщеннями, відстежувати підозрілі транзакції та заморожувати нелегальні активи за лічені хвилини, а не години чи дні.
Що потрібно знати:
- Шість основних бірж, включаючи Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Crypto.com і Kraken, є засновниками мережі.
- Система дозволяє в режимі реального часу відстежувати та заморожувати підозрілі фонди, перш ніж злочинці зможуть перемістити їх через платформи.
- Доступ до безпечної платформи мають лише перевірені, ліцензовані організації, включаючи біржі, фінтех-компанії, слідчих та правоохоронні органи.
Нова мережа вирішує критичні проблеми швидкості
Beacon Network представляє значний зсув у способі реагування платформ криптовалют на злочинну діяльність. Раніше комунікація між біржами про підозрілі транзакції могла займати години або дні, що давало злочинцям можливість переміщувати вкрадені кошти через секондари чи на декілька блокчейнів до виявлення.
Співробітництво системи забезпечує негайне сповіщення всіх учасників мережі при виявленні підозрілої діяльності. Це дозволяє проводити координовані розслідування та замороження активів швидко після ідентифікації. Платформа підтримує суворі протоколи безпеки даних, дозволяючи здійснювати спільні дії у відповідь по всій галузі.
TRM Labs розробила мережу для підтримки специфічних робочих процесів для різних видів злочинів у сфері криптовалют, включно з атаками на біржі, інвестиційні шахрайства та операції з відмивання грошей.
Вбудовані аналітичні інструменти допомагають полегшити комунікацію між учасниками та підвищити загальну ефективність заходів по боротьбі зі злочинністю.
"Захист споживачів та збереження цілісності екосистеми криптовалюти вимагає бездоганної співпраці між галуззю та правоохоронними органами", сказав Сі Джей Рінальді, директор з питань дотримання вимог у Kraken. "Реальний час Beacon Network дозволяє нам діяти упродовж секунд, зміцнюючи зобов'язання Kraken перед безпечним і надійним ринком цифрових активів."
Операції мережі та вимоги до членства
Доступ до Beacon Network вимагає проходження всебічної процедури перевірки. Лише ліцензовані організації, такі як криптовалютні біржі, фінансово-технологічні компанії, слідчі в сфері блокчейну та уповноважені правоохоронні органи можуть приєднатися до безпечної платформи.
Коли учасник виявляє підозрілу злочинну діяльність, система автоматично надсилає сповіщення усім відповідним членам мережі. Це дозволяє швидко координувати розслідування та дії зі замороження активів на декількох платформах одночасно. Мережа надає перевагу збереженню безпеки даних під час сприяння цим спільним діям.
Платформа включає спеціалізовані інструменти для різних видів злочинів у сфері криптовалют. Учасники можуть отримати доступ до робочих процесів, розроблених спеціально для обробки зламів бірж, відстеження романтичних афер та блокування відмитих токенів, які переміщуються через екосистему блокчейну.
Розуміння ключових термінів криптовалюти
Декілька технічних термінів є центральними для розуміння роботи Beacon Network. Антивідмивальні заходи відносяться до законів та процедур, розроблених для запобігання злочинцям від маскування незаконно отриманих фондів як легального доходу. Аналітика блокчейну включає використання спеціалізованого програмного забезпечення для відстеження транзакцій криптовалюти через мережі розподілених реєстрів.
Замороження активів дозволяє біржам тимчасово зупинити рух конкретних криптовалютних активів, коли підозрюється злочинна діяльність.
Це запобігає швидкому конвертуванню вкрадених коштів у інші активи або переміщенню їх на платформи зі слабкими стандартами дотримання.
Емітенти стейблкоїнів - це компанії, які створюють криптовалюти, призначені для підтримання стабільних значень відносно довідкових активів, таких як долар США. Ці організації відіграють важливу роль в екосистемі криптовалюти та часто служать містами між традиційними фінансами та цифровими активами.
Заключні думки
Запуск Beacon Network є значним досягненням у сфері регулювання криптовалюти та технології безпеки. З приєднанням більшої кількості бірж до мережі, очікується значне покращення здатності галузі боротися зі злочинами на основі блокчейна, що потенційно покращить як довіру користувачів, так і відповідність регуляторним нормам у секції.