Основні криптобіржі, включаючи Coinbase, Binance, PayPal і Kraken, об'єдналися з аналітичною компанією TRM Labs, щоб запустити Beacon Network, систему реального часу, розроблену для боротьби з криптовалютними злочинами. Мережа дозволяє перевіреним учасникам ділитися оповіщеннями, відстежувати підозрілі транзакції та заморожувати незаконні активи за хвилини, а не за години або дні.
Що потрібно знати:
- Шість основних бірж, включаючи Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Crypto.com та Kraken, є засновниками мережі.
- Система дозволяє в режимі реального часу відстежувати та заморожувати підозрілі кошти ще до того, як злочинці зможуть перемістити їх на інші платформи.
- Доступ до безпечної платформи мають лише перевірені та ліцензовані суб'єкти, такі як біржі, фінансові технологічні компанії, слідчі та правоохоронні органи.
Нова мережа вирішує критично важливі швидкісні виклики
Beacon Network представляє суттєвий зсув у тому, як криптовалютні платформи реагують на кримінальну діяльність. Раніше спілкування між біржами щодо підозрілих транзакцій могло зайняти години або дні, даючи злочинцям можливість переміщувати вкрадені кошти через вторинні ринки або декілька блокчейнів до виявлення.
Колаборативна система відправляє миттєві сповіщення всім учасникам мережі при виявленні підозрілої активності. Це дозволяє здійснювати координовані розслідування та заморожування активів одразу після виявлення. Платформа підтримує суворі протоколи безпеки даних, дозволяючи об'єднані зусилля по всій галузі.
TRM Labs розробила мережу для підтримки специфічних робочих процесів для різних типів криптовалютних злочинів, включаючи взломи бірж, інвестиційні шахрайства та операції з відмивання грошей.
Вбудовані аналітичні засоби допомагають полегшити спілкування між учасниками та підвищують загальну ефективність боротьби зі злочинністю.
"Захист споживачів і забезпечення цілісності криптовалютної екосистеми вимагають безперебійної співпраці між галуззю і правоохоронними органами," - сказав CJ Rinaldi, головний офіцер з комплаєнсу в Kraken. "Реальний час Beacon Network дозволяє нам діяти миттєво, посилюючи зобов'язання Kraken щодо безпечного і надійного ринку цифрових активів."
Операції мережі та вимоги до членства
Доступ до Beacon Network вимагає завершення комплексного процесу перевірки. Тільки ліцензовані суб'єкти, включаючи криптовалютні біржі, фінансово-технологічні компанії, блокчейн-дослідників та уповноважені правоохоронні органи, можуть приєднатися до безпечної платформи.
Коли учасник виявляє підозрілу кримінальну діяльність, система автоматично відправляє сповіщення всім відповідним членам мережі. Це дає можливість оперативно координувати розслідування та дії по заморожуванню активів на декількох платформах одночасно. Мережа надає першочергове значення підтримці безпеки даних, одночасно сприяючи цим об'єднаним зусиллям.
Платформа включає спеціальні інструменти для різних типів криптовалютних злочинів. Члени можуть отримати доступ до сценаріїв, розроблених спеціально для обробки зламів бірж, відстеження романтичних шахрайств та блокування неправомірно отриманих токенів, коли вони проходять через екосистему блокчейну.
Розуміння ключових термінів криптовалюти
Декілька технічних термінів є центральними для розуміння того, як працює Beacon Network. Антивідмивання грошей стосується законів і процедур, призначених для запобігання маскуванню злочинцем незаконно отриманих коштів як легітимного доходу. Блокчейн-аналітика передбачає використання спеціалізованого програмного забезпечення для відстеження транзакцій криптовалюти в розподілених реєстрових мережах.
Замороження активів дозволяє біржам тимчасово зупиняти рух певних криптовалютних активів при підозрі на кримінальну діяльність.
Це запобігає швидкому конвертуванню вкрадених коштів у інші активи або їх переміщенню на платформи з менш суворими стандартами комплаєнсу.
Емітенти стейблкоїнів - це компанії, які створюють криптовалюти, розроблені для підтримки стабільної вартості відносно референсних активів, таких як долар США. Ці суб'єкти відіграють ключову роль в екосистемі криптовалюти та часто служать мостами між традиційними фінансами та цифровими активами.
Замість завершення
Запуск Beacon Network ознаменує значний розвиток у регулюванні криптовалют та технології безпеки. З підключенням нових бірж до мережі, здатність індустрії боротися із злочинами, що базуються на блокчейнах, значно зросте, потенційно покращуючи як довіру користувачів, так і відповідність регуляторним вимогам у всьому секторі.