Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї оштрафував криптовалютну біржу Korbit на 2,73 млрд вон ($1,9 млн) за порушення правил протидії відмиванню коштів.
Регулятор оголосив про накладення штрафу 31 грудня 2025 року, разом з інституційним попередженням і дисциплінарними заходами проти керівників високої ланки.
Примусові заходи застосовані на тлі того, що Mirae Asset веде переговори щодо придбання 92% акцій Korbit за суму до 140 млрд вон ($97 млн).
Генеральний директор Korbit отримав попередження, а відповідальний за звітність посадовець — догану.
Що сталося
FIU провів виїзну перевірку Korbit в період з 16 по 29 жовтня 2024 року.
Регулятори виявили близько 22 000 порушень Закону про специфічні фінансові операції.
Серед порушень — 12 800 випадків неналежної ідентифікації клієнтів, пов’язаних з нечитабельними документами та неповними адресами.
Ще 9 100 випадків стосувалися користувачів, яким дозволили торгувати до завершення перевірки.
FIU також виявив 19 переказів віртуальних активів за участю трьох незареєстрованих іноземних постачальників послуг.
Korbit не провела обов’язкову оцінку ризиків відмивання коштів перед запуском 655 нових типів операцій, включно з NFT-сервісами.
Комітет з розгляду санкцій остаточно затвердив покарання, врахувавши серйозність порушень і історію дотримання комплаєнсу з боку Korbit.
Читайте також: Bitwise Files 11 Crypto Strategy ETFs For AAVE, UNI, ZEC, TAO With SEC Approval Pending
Чому це важливо
Ці заходи свідчать про посилення регуляторного нагляду за криптобіржами з боку Південної Кореї.
Korbit є четвертою за розміром біржею серед шести ліцензованих платформ країни, але її частка становить менше 1% внутрішнього обсягу торгів.
Час ухвалення санкцій ускладнює плани Mirae Asset щодо придбання біржі, що мало б стати першим виходом цієї фінансової групи на крипторинок.
Угоду веде Mirae Asset Consulting — нефінційна «дочка», створена для дотримання політики Південної Кореї від 2017 року, яка розділяє фінансові компанії та криптооперації.
У листопаді FIU оштрафував Dunamu, оператора ринкового лідера Upbit, за подібні порушення.
Регуляторний наступ Південної Кореї спрямований на посилення можливостей у сфері протидії відмиванню коштів і вдосконалення систем правової відповідності, щоб зміцнити суспільну довіру до ринку віртуальних активів.
Читайте також: Lighter Airdrop Hits $675M, Becomes 10th Largest Token Distribution In Crypto History