Блокчейн‑розслідувач ZachXBT пов’язав одного зловмисника з більш ніж $90 млн імовірно викрадених криптоактивів з адрес конфіскацій уряду США, що викликає запитання щодо процедур зберігання в Службі маршалів США.
Особа, відома як «John» або «Lick», нібито контролювала гаманці, пов’язані з активами, які зберігаються урядом за справою про злам біржі Bitfinex у 2016 році.
Розслідування ZachXBT розгорнулося після записаного онлайн‑конфлікту, під час якого підозрюваний продемонстрував контроль над $23 млн у криптовалюті під час «band for band»‑змагання з іншим імовірним злочинцем.
Блокчейн‑аналіз відстежив рух коштів у зворотному напрямку через низку гаманців до урядової адреси США, яка у березні 2024 року отримала $24,9 млн з конфіскованих коштів Bitfinex.
Контракт USMS та занепокоєння щодо зберігання
Компанія Command Services & Support, Inc. виграла контракт Служби маршалів США у жовтні 2024 року на управління вилученими криптоактивами класів 2–4.
Ця технологічна компанія зі штату Вірджинія перемогла конкурента Coinbase, фірму Wave Digital Assets, у спірній процедурі держзакупівлі.
Дін Дагіта (Dean Daghita), президент CMDSS, керує компанією з Геймаркету, штат Вірджинія. У держконтрактах зазначено, що фірма має багаторічну угоду до червня 2036 року щодо допомоги USMS в управлінні та реалізації конфіскованих цифрових активів.
Wave Digital Assets раніше оскаржувала рішення про надання контракту, стверджуючи, що CMDSS не має належних ліцензій Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) або Управління з регулювання фінансової індустрії (FINRA).
Рахункова палата США (Government Accountability Office) відхилила протест Wave у березні 2025 року, визнавши процедури оцінки USMS обґрунтованими.
Читати також: Why McLaren Racing Chose Hedera Over Ethereum For Fan Collectibles
Непідтверджені заяви про доступ
ZachXBT припустив можливий сімейний зв’язок між імовірним злодієм і власниками CMDSS, хоча цей зв’язок досі не підтверджений незалежними джерелами.
Як саме підозрюваний, за твердженнями, отримав доступ до гаманців під контролем уряду, поки що не встановлено.
За повідомленнями, після публічного розслідування ZachXBT підозрюваний видалив ідентифікаційні дані зі своїх акаунтів у соцмережах і змінив імена користувачів у Telegram. Близько $18,5 млн, за даними, досі зберігаються на адресі гаманця 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 станом на 23 січня.
Ні USMS, ні CMDSS не відповіли на запити. Міністерство юстиції США не оголошувало обвинувачень, пов’язаних із цією ймовірною крадіжкою.
Читати також: MoonPay Secures Eight-Figure X Games Title Sponsorship As League Format Launches