BNB зріс на 1,7% за 24 години, подолавши опір у $860, але відстав від ширшого ринку криптовалют.
Скромне зростання відбулося, коли Financial Times опублікувало розслідування, у якому стверджується, що Binance дозволила проходження сотень мільйонів доларів через підозрілі рахунки навіть після кримінального врегулювання на $4,3 млрд.
BNB ненадовго досяг $868, після чого відкотився до близько $852.
Біржовий токен відстає від свого жовтневого історичного максимуму $1 370 на 38%.
Що сталося
У розслідуванні Financial Times наводяться внутрішні файли, які показують, що 13 підозрілих рахунків сукупно провели транзакції на $1,7 млрд з 2021 по 2025 рік.
Приблизно $144 млн підозрілих операцій відбулися після угоди Binance про визнання провини з владою США в листопаді 2023 року.
Один рахунок, пов’язаний із мешканцем нетрів у Венесуелі, перемістив $93 млн між 2021 і 2025 роками; кошти, за даними звіту, простежуються до мереж, які згодом звинуватили у переказах грошей для Ірану та «Хезболли».
Інший рахунок змінив реквізити банку-отримувача 647 разів за 14 місяців, отримавши понад $177 млн.
Колишній федеральний прокурор Стефан Касселла заявив FT, що такі патерни схожі на незареєстрований бізнес із грошових переказів.
Binance у відповідь заявила, що «підтримує суворі процедури дотримання вимог і застосовує нульову толерантність до протиправної діяльності».
Чому це важливо
Час публікації вказує на можливі розриви між зобов’язаннями Binance за угодою та фактичним виконанням вимог комплаєнсу.
Інші біржові токени виявили більшу стійкість відносно своїх пікових значень.
LEO торгується приблизно на 10% нижче свого максимуму, тоді як BNB залишається на 38% нижче жовтневого піку, згідно з ринковими даними.
Розслідування з’являється на тлі того, що федеральні прокурори США розглядають запит Binance на дострокове припинення незалежного моніторингу до завершення трирічного строку.
Президент Дональд Трамп помилував засновника Чанпена Чжао в жовтні після його чотиримісячного тюремного терміну за порушення законів з протидії відмиванню коштів.