Binance стикається з федеральним позовом на $1 млрд від 306 жертв та членів родин нападу Хамас 7 жовтня 2023 року, за кілька тижнів після того, як президент Дональд Трамп помилував засновника платформи. У цивільному позові стверджується, що найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів сприяла фінансуванню тероризму через слабкий комплаєнс і позаланцюгові перекази. Позов подано в той момент, коли Чанпень Чжао, відомий як CZ, виходить на волю, звільнений від кримінальної відповідальності завдяки президентському помилуванню, яке анулювало його чотиримісячний тюремний термін.
Що сталося: звинувачення у фінансуванні тероризму
Цивільний позов, поданий до федерального суду Північної Дакоти, називає відповідачами Binance, CZ та керівницю Gunagying "Heina" Chen. Серед позивачів – жертви, яких убили, поранили або взяли в заручники під час нападу. Їхня юридична команда стверджує, що Binance працювала як інструмент відмивання коштів для Хамас, Хезболла, Палестинського ісламського джихаду та іранського Корпусу вартових ісламської революції.
У скарзі стверджується, що Binance дозволяла цим групам переказувати кошти через позаланцюгові мережі з мінімальним наглядом за дотриманням вимог, використовуючи акаунти у Венесуелі та Бразилії.
У судових документах наводяться конкретні випадки, зокрема рахунки, що належали Алі Мохаммаду Алавіє, синові командира Хезболли, та 25-річному бойовику Палестинського ісламського джихаду.
Згідно з позовом, внутрішні повідомлення відділу комплаєнсу показують, що керівництво компанії знало, що має справу з незаконними коштами. Північну Дакоту обрали юрисдикцією, оскільки транзакції Binance нібито походили з IP-адрес, пов’язаних з операторами Хамас у США.
Трамп помилував CZ у 2025 році після його визнання вини в 2023 році за невиконання вимог щодо програми протидії відмиванню коштів. Помилування анулювало його кримінальний вирок і скасувало чотиримісячний тюремний термін, що мав розпочатися 30 квітня 2024 року. Резолюція Сенату США (S. RES. 466) від 23 жовтня 2025 року офіційно засудила це помилування, підкреслюючи, як заявляли законодавці, серйозні порушення законів про фінансові злочини.
Також читайте: Solana Recovery Stalls Near $140 As Bulls Face Key Resistance Level
Чому це важливо: питання прецеденту
Справа може встановити, чи несуть криптовалютні біржі юридичну відповідальність за фінансування тероризму, здійснюване через їхні платформи. Залучені до процесу юристи стверджують, що біржа сприяла терористичним актам, зокрема вбивствам і захопленню заручників, через систематичні провали комплаєнсу. Позивачі вимагають компенсаційних та потрійних збитків.
Рей Юсеф, генеральний директор NoOnes, заявив, що Binance конфіскувала кошти газанців і передала їх із даними клієнтів ізраїльським військовим.
«До мене звернувся молодий чоловік. Він втратив усі свої заощадження. Вони втратили $40 млрд. Це були не лише палестинці. Це був будь-хто з арабським або мусульманським ім’ям», — сказав Юсеф в інтерв’ю BeInCrypto.
Він очолює кампанію бойкоту біржі, спираючись на ці твердження.
Binance заперечує звинувачення, стверджуючи, що дотримується міжнародних санкційних режимів.
Компанія послалася на заяви Мінфіну США, що криптовалюта не є широко використовуваним інструментом фінансування Хамас.
Співзасновниця Yi He охарактеризувала критику як інституційний опір проти криптосектору. Позов отримав значне висвітлення в єврейських та міжнародних ЗМІ; спостерігачі уважно стежать, чи збережеться цивільна відповідальність там, де кримінальне переслідування завершилося президентським помилуванням.
Читайте далі: First Spot Dogecoin ETF Records Disappointing $1.4M Debut Despite Historic Launch