Платформа торгівлі криптовалютами Hyperliquid перебуває під пильним спостереженням після того, як аналітики блокчейну виявили численні угоди з високим кредитним плечем на Bitcoin та Ethereum, які призвели до нетипових прибутків, що спричиняють занепокоєння щодо можливих дій з відмивання грошей.
Платформа, рідний токен якої HYPE знизився майже на 8% з середи, стала об'єктом уваги чисельних звітів аналітиків, що документують паттерн великих і частих угод з кредитним плечем, виконаних з підозрілою точністю. Ці угоди спонукали до розслідувань як по джерелам фінансування, так і по ідентичностям, що стоять за цими транзакціями.
Фірма аналітики блокчейну Spotonchain першою звернула увагу на підозрілу активність, повідомляючи, що єдиний трейдер вніс $5,22 мільйона на платформу Hyperliquid для відкриття високоплечових позицій. Згідно з їхнім аналізом, трейдер відкрив довгу позицію по Ethereum з кредитним плечем 50x за ціною входу $1,884.4 і точкою ліквідації $1,838.2. Той самий трейдер також відкрив довгу позицію по Bitcoin з кредитним плечем 20x, увійшовши за $82,003.9 з ціною ліквідації, встановленою на $61,182.
"Примітно, що за останні 2 дні цей кит закрив дві швидкі довгі позиції по ETH з 100% показником виграшу, отримавши $2,2 млн прибутку", – зазначає Spotonchain у своєму звіті.
Ідеальний таймінг та постійний прибуток цих транзакцій призвів до того, що кілька аналітиків висловили припущення, що ці дії можуть бути чимось більшим, ніж просто удачливим інвестуванням на ринку. Аналітик криптовалютного ринку AB Kuai Dong запропонував можливий зв'язок з північнокорейськими хакерами, вказуючи на схожі стратегії високочастотної торгівлі, раніше пов'язані з операціями з відмивання грошей державними кіберзлочинцями.
"Я дуже цікавлюся цими великими анонімними замовленнями на Hyperliquid. У поєднанні з попередніми новинами про північнокорейських хакерів, які тестували гіперторгівлю, чи можливо, що ці великі і часті 50-кратні відкриття – це все сірий ринок, що відмиває гроші?" – запитує аналітик.
Підтримуючи цю теорію, аналітик, відомий як Ai на X, послався на попередні дослідження, які визначили три адреси, котрі згенерували $2,53 млн прибутку через торги на GMX з високим плечем раніше цього місяця. Ці адреси, як повідомлялось, були пов'язані з гральними платформами, включаючи Roobet та AlphaPo, і взаємодіяли з ChangeNOW, біржею, яку часто використовують хакери для приховування слідів фінансування.
"Інсайдер чи кінцевий гравець? Це дійсно більше схоже на останнє", – зробив висновок аналітик після перегляду паттернів транзакцій.
Подальші докази надходили від аналітика криптовалют Adolyb, який посилався на дослідження від Conor Grogan з Coinbase, вказуючи на ще більш прямий зв'язок з незаконними діями. "Люди з Coinbase з'ясували, що це адреса фішинг з 4 рівнями перестрибування + гравці в азартні ігри", – зазначив Adolyb.
Аналіз Grogan показав, що гаманець, задіяний у деяких підозрілих торгах на Hyperliquid, отримав кошти з фішингових атак. Він описав рахунок як "кита Roobet," натякаючи на регулярне залучення в ставках на платформах, історично пов'язаних з операціями з відмивання грошей.
Також дослідник Coinbase зазначив, що цей трейдер раніше ліквідовував довгі позиції безпосередньо перед значними ринковими подіями, що свідчить про те, що їхній успіх не обов'язково базувався на внутрішній інформації, а швидше нагадував ставки з крадених коштів.
Ці знахідки посилюють побоювання щодо використання платформ високого плеча для незаконної фінансової діяльності. Хоча торгівля з плечем легально дозволяє інвесторам збільшити свої позиції, вона також надає злочинцям механізми для швидкого переміщення і маскування великих сум грошей через фінансову систему.
Анонімність децентралізованих і офшорних обмінів додатково ускладнює регуляторний нагляд за такими транзакціями. Експерти галузі очікують, що регулятори та фірми блокчейн-експертизи збільшать свою увагу до подібної діяльності на тлі зростання доказів, що пов'язують торги з високим плечем на Hyperliquid з потенційно незаконними джерелами.
Станом на середу, дані BeInCrypto показали, що токен Hyperliquid торгується на рівні $13,35, знизившись приблизно на 8% з моменту відкриття торгової сесії, оскільки учасники ринку реагують на наростаючу суперечку.