Співзасновників CoinDCX, найбільшої в Індії криптобіржі за оцінкою, викликали на поліцейське опитування 21 березня після скарги про шахрайство, пов’язаної з фейковим сайтом, що видавав себе за платформу.
Біржа заперечила будь‑які порушення, заявивши, що зловмисники керували не пов’язаним із нею сайтом, аби ошукати заявника та незаконно використали особи засновників.
Суміт Гупта та Нірадж Кханделвал були допитані поліцією Тхане у зв’язку з Первинною інформаційною заявою (FIR), поданою 16 березня.
Заявник — 42‑річний страховой консультант із Мумбри — стверджує, що втратив 71,6 лакх рупій (приблизно $85 000), інвестуючи в період між серпнем 2025 року та березнем 2026‑го у схему, що обіцяла 10–12% прибутку.
The Economic Times повідомила, що засновників заарештували; Entrackr, Moneycontrol та інші видання написали, що їх викликали на допит без арешту. CoinDCX не підтвердила факт арешту.
Фейковий домен у центрі справи
CoinDCX заявила у зверненні в X, що FIR є «брехливою та поданою у рамках змови», а шахрайство було здійснене через домен coindcx.pro — сайт, який не має жодного стосунку до її офіційної платформи coindcx.com.
Компанія повідомила, що кошти були переказані на сторонні рахунки, не пов’язані з біржею, а потерпілий не звертався до CoinDCX до подання скарги.
У FIR фігурують шестеро осіб, зокрема двоє засновників, а також Акеш Рана, Рахул Гупта, П. Васудев і Шивам Шарма. Між квітнем 2024 року та січнем 2026‑го CoinDCX виявила понад 1 212 сайтів, що видавали себе за її домен.
Читайте також: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
Контекст: шахрайські схеми та попередній злам
Дані Міністерства внутрішніх справ Індії свідчать, що інвестиційні шахрайства становили 76% усіх фінансових кібершахрайств за обсягом збитків у країні у 2025 році.
Остання справа доповнює складний період для CoinDCX. У липні 2025 року хакери використали фейкову пропозицію роботи, щоб встановити шкідливе ПЗ на ноутбук співробітника та вивести $44,2 млн з внутрішнього операційного гаманця.
Згодом у зв’язку зі зламом був заарештований інженер‑програміст. Компанія заявила, що кошти клієнтів у тому інциденті не постраждали.
CoinDCX була заснована в Мумбаї у 2018 році й оцінюється у $2,45 млрд після інвестиції Coinbase Ventures у жовтні 2025‑го.
Читайте далі: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants