Співзасновників CoinDCX, найбільшої за оцінкою криптобіржі Індії, 21 березня викликали на допит до поліції після скарги на шахрайство, пов’язаного з фейковим сайтом, що видавав себе за платформу.
Біржа заперечила будь-яку провину, заявивши, що шахраї керували не пов’язаним з нею сайтом для обману заявника та неправомірно використовували особи засновників.
Суміт Гупта та Ніраж Кханделвал були допитані поліцією Тхана у зв’язку з першою інформаційною доповіддю (FIR), поданою 16 березня.
Заявник — 42‑річний страховий консультант із Мумбри — стверджує, що втратив 71,6 лакх рупій (приблизно $85 000) після інвестування в схему між серпнем 2025 року та березнем 2026 року, яка обіцяла 10–12% річних.
The Economic Times повідомила про арешт засновників; Entrackr, Moneycontrol та інші видання написали, що їх лише викликали на допит без арешту. CoinDCX не підтвердила арешт.
Фейковий домен у центрі справи
CoinDCX заявила у зверненні в X, що FIR є «неправдивою та поданою внаслідок змови», а шахрайство здійснювалося через домен coindcx.pro — сайт, який не має жодного стосунку до її офіційної платформи coindcx.com.
Компанія повідомила, що кошти були переказані на сторонні рахунки, не пов’язані з біржею, а потерпілий не звертався до CoinDCX до подання скарги.
У FIR названо шістьох осіб, включно з двома засновниками, а також Акашем Рана, Рахулом Гуптою, П. Васудевом та Шивамом Шармою. Між квітнем 2024 року та січнем 2026 року CoinDCX виявила понад 1 212 сайтів, які видавали себе за її домен.
Читайте також: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
Контекст: шахрайські схеми та попередній злом
За даними Міністерства внутрішніх справ Індії, інвестиційні шахрайські схеми становили 76% усіх фінансових кіберзбитків у країні у 2025 році.
Останній випадок погіршує і без того складний період для CoinDCX. У липні 2025 року хакери скористалися фейковою пропозицією роботи, щоб встановити шкідливе ПЗ на ноутбук співробітника й вивели $44,2 млн з внутрішнього операційного гаманця.
Згодом у зв’язку з цим зломом був заарештований інженер‑програміст. Компанія заявила, що кошти клієнтів у тому інциденті не постраждали.
CoinDCX була заснована в Мумбаї у 2018 році й оцінюється у $2,45 млрд після інвестиції Coinbase Ventures у жовтні 2025 року.
Читайте далі: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants