Блокчейн‑розслідувач ZachXBT пов’язав зловмисника з підозрюваними крадіжками криптовалют на понад $90 млн з адрес вилучених активів уряду США, що викликає запитання щодо процедур зберігання в Службі маршалів США (USMS).
Особа, відома як «John» або «Lick», нібито контролювала гаманці, пов’язані з активами уряду з справи про злам Bitfinex 2016 року.
Розслідування ZachXBT спливло після записаної онлайн‑суперечки, під час якої підозрюваний продемонстрував контроль над криптовалютою на $23 млн у «band for band» протистоянні з іншим ймовірним злочинцем.
Блокчейн‑аналіз відстежив рух коштів у зворотному напрямку через кілька гаманців до урядової адреси США, яка в березні 2024 року отримала $24,9 млн з конфіскованих у Bitfinex активів.
Контракт USMS та проблеми зберігання
Command Services & Support, Inc. отримала контракт Служби маршалів США у жовтні 2024 року на управління криптоактивами 2–4 класу, вилученими в рамках розслідувань.
Розташована у Вірджинії технологічна компанія випередила конкурента Coinbase, фірму Wave Digital Assets, у спірній закупівельній процедурі.
Дін Дагіта (Dean Daghita), президент CMDSS, керує компанією з Геймаркета, штат Вірджинія. Згідно з документами держконтракту, компанія має багаторічну угоду до червня 2036 року на допомогу USMS в управлінні та реалізації конфіскованих цифрових активів.
Wave Digital Assets раніше оскаржувала рішення про надання контракту, стверджуючи, що CMDSS не має належних ліцензій Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) або Управління регулювання фінансової індустрії (FINRA).
Головне контрольне управління (GAO) відхилило протест Wave у березні 2025 року, визнавши процедури оцінювання USMS обґрунтованими.
Читайте також: Why McLaren Racing Chose Hedera Over Ethereum For Fan Collectibles
Непідтверджені заяви про доступ
ZachXBT припустив можливий сімейний зв’язок між ймовірним злодієм та власниками CMDSS, хоча це відношення не підтверджене незалежними джерелами.
Як саме підозрюваний нібито отримав доступ до гаманців, що контролюються урядом, наразі не встановлено.
Повідомляється, що після публічного розслідування ZachXBT підозрюваний видалив ідентифікаційну інформацію зі своїх акаунтів у соцмережах та змінив імена користувачів у Telegram. Станом на 23 січня приблизно $18,5 млн, як стверджується, усе ще зберігаються на адресі гаманця 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5.
Ні USMS, ні CMDSS не відповіли на запити. Міністерство юстиції не оголошувало обвинувачень, пов’язаних із нібито крадіжкою.
Читайте також: MoonPay Secures Eight-Figure X Games Title Sponsorship As League Format Launches