Недавнє дослідження виділяє, що приблизно 89% децентралізованих обмінних пулів (DEX), залучених у потенційні схеми накачування і скидання, експлуатуються їх оригінальними творцями. Додаткові 11% видаються маніпульованими адресами, фінансово пов'язаними з творцем пула або розгортувачем токенів. Звіт також натякає на можливу координацію в деяких випадках, де одне джерело фінансування підтримує і творця пула, і експлуататора, атакуючи необачних користувачів.
Як тільки пул DEX запущений, відповідний токен залишають протягом кількох днів до кількох місяців, середній термін складає приблизно шість-сім днів. Проте, 1% цих схем можуть тривати аж до чотирьох-п'яти місяців, згідно з останніми висновками Chainalysis, поділеними з CryptoPotato. У 2024 році було створено понад 3 мільйони токенів в екосистемі блокчейну, з яких 42.54% — близько 1.29 мільйона — були занесені на децентралізовану біржу.
У 2024 році Ethereum очолив створення токенів, підкріплене зручним стандартом ERC-20. Хоча Ethereum залишається домінуючим для токенів, які торгуються на DEX, такі мережі, як BNB і Base, також спостерігали значну активність. Кілька сотень тисяч токенів запускалися кожного місяця на цих мережах, зокрема в липні, з випуском понад 400,000 новинок.
Незважаючи на цей сплеск, Chainalysis зазначив, що лише 1.7% цих токенів були активно оброблювані минулого місяця. Ця неактивність викликає питання про надлишок сплячих токенів, з можливостями варіюючими від залишення через відсутність інтересу до організованих короткострокових схем, таких як накачування і скидання або вихідні афери.
Відмивка торгів, порівнянна з тактиками накачування і скидання, залишається поширеною формою маніпуляції ринком у сфері цифрових активів. Chainalysis застосував дві статистичні методології для виявлення приблизно 2.57 мільярда доларів підозрілої діяльності з відмивки торгів. Хоча академічні дослідження в основному фокусувалися на централізованих обмінах (CEX), де стратегії зазвичай спрямовані на роздування обсягів торгів, децентралізовані обміни (DEX) також переживають відмивку торгів, незважаючи на додаткові витрати на газ.
Регуляторні органи та правоохоронні агентства збільшили увагу до практик відмивки торгів. 9 жовтня минулого року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила чотирьох маркет-мейкерів — ZM Quant, Gorbit, CLS Global і MyTrade — у штучному збільшенні обсягів торгів токенами.
Пізніше Служба внутрішніх доходів (IRS) виявила схему, у якій брали участь 18 суб'єктів та осіб, що з'єднували операції у Великобританії та Португалії.