Амстердам, Нідерланди, 29 вересня 2026 року, Chainwire
Crystal Intelligence співпрацювала з правоохоронними органами у межах транскордонного розслідування в Празі
Національна кіберполіція України провела кримінальне розслідування шахрайства з криптоактивами на суму понад 655 000 доларів США. Розслідування переросло в міжнародну операцію із залученням чеських правоохоронців та санкціонованими обшуками за місцем проживання фігуранта в Празі, Чеська Республіка. У межах провадження Crystal Intelligence надала правоохоронцям аналітику блокчейна, що допомогло відстежити рух криптоактивів.
За даними Національної кіберполіції України, підозрюваний нібито привласнив кошти, пропонуючи потерпілим фіктивні інвестиції в криптовалюту. Отримані активи він переводив через низку криптосервісів і застосовував інструменти, покликані приховати їхнє походження та подальший рух. Така поведінка відповідає поширеним сьогодні схемам «шарування» криптоактивів, що дедалі частіше фіксуються у справах про шахрайство цього типу.
На запит правоохоронних органів Crystal надала блокчейн‑аналітику для відстеження переміщення активів через різні сервіси. Ці дані стали складовою ширшого аналітичного масиву, який збирали слідчі в рамках кримінального провадження. Crystal діяла у тісній кооперації з правоохоронцями, надаючи максимально повну підтримку в межах свого мандату приватної аналітичної компанії.
У межах міжнародного формату співпраці українські правоохоронці скоординували дії з поліцією Чехії, аби встановити місце проживання підозрюваного, що підтверджено в офіційній заяві кіберполіції. Санкціонований обшук проводився за безпосередньої участі представників Національної поліції України в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, «холодні» криптогаманці, рукописні записи, платіжні картки, а також фінансову та господарську документацію. Досудове розслідування триває.
Crystal Intelligence декларує відповідальне використання технологій блокчейна та підтримку правоохоронних органів у протидії злочинам, пов’язаним із криптоактивами. Співпраця з органами влади в подібних справах відображає ширшу місію Crystal — формувати крипторинок, де довіра й безпека є нормою, а не винятком.
> «Ця справа наочно демонструє, як аналітика блокчейна може безпосередньо посилити спроможність правоохоронців у транскордонних розслідуваннях, —
> зазначив Ніколас Смарт, Chief Intelligence Officer у Crystal Intelligence. — Коли кошти рухаються між сервісами та юрисдикціями, запис у блокчейні нікуди не зникає. Його можна відстежити, візуалізувати та використати як доказ у суді. Ми задоволені, що наш аналіз посприяв роботі українських слідчих, і надалі залишаємося відкритими до повної співпраці з правоохоронцями скрізь, де це можливо».
У цій справі поєднання традиційних оперативно‑розшукових інструментів, міжнародної взаємодії та сучасної блокчейн‑аналітики дозволило ідентифікувати криптоінфраструктуру, пов’язану з підозрюваним, і простежити рух активів через численні сервіси. Ключовим результатом стало формування цілісної картини грошових потоків — від окремих транзакцій до повного розуміння схеми та кола осіб, які за нею стояли.
Сьогодні правоохоронна система працює в умовах безпрецедентно швидкого технологічного прогресу. Кіберзлочинність, штучний інтелект, криптоактиви та транскордонний характер правопорушень створюють нові виклики — не лише для злочинців, а й для державних інституцій. Якщо злочинці використовують інноваційні технології, щоб замести сліди й виводити активи за кордон, правоохоронцям необхідно розбудовувати власні технологічні та аналітичні спроможності у відповідь.
> «Це розслідування демонструє, що сучасні виклики для правоохоронців можна ефективно долати. Завдяки поєднанню класичних методів слідства, міжнародної співпраці та аналітики блокчейна нам вдалося повністю промалювати рух коштів — від поодиноких транзакцій до цілісної картини схеми та всіх, хто в ній задіяний. Технології не замінюють професійних слідчих — вони підсилюють їх. Злочин не знає кордонів, і сучасне правосуддя має користуватися інструментами, що працюють за тим самим принципом», —
наголосив Олександр Плахотнюк, начальник відділу протидії злочинам у сфері віртуальних активів Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Про Crystal Intelligence
Crystal Intelligence — компанія з аналітики блокчейна та комплаєнсу, якій довіряють правоохоронні органи, фінансові установи та криптобізнес по всьому світу. Платформа Crystal підтримує трасування коштів, моніторинг транзакцій і розслідування у більш ніж 330 блокчейнах, забезпечує доступ до понад 110 000 атрибутованих суб’єктів та даних щодо 30 млн ризикових переказів. Crystal має сертифікацію ISO 27001 та працює відповідно до вимог GDPR із використанням європейської моделі управління даними.
Примітка для редакторів
Фактичні дані цієї публікації ґрунтуються на офіційній заяві Національної кіберполіції України від 21 вересня 2026 року, розміщеній на cyberpolice.gov.ua. Правоохоронці продовжують аналізувати інформацію, отриману під час обшуків. Досудове розслідування триває.
Контакти
PR‑менеджер
Леся
Crystal Intelligence
[email protected]