Cơ quan đăng ký doanh nghiệp của Anh, Companies House, đã tiến hành giải thể bắt buộc Zedxion Exchange Ltd., một nền tảng tiền mã hóa đăng ký tại Anh bị cơ quan chức năng Hoa Kỳ trừng phạt vào tháng 1 vì xử lý các khoản tiền có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Thông báo giải thể notice viện dẫn thông tin trong hồ sơ đăng ký thành lập của Zedxion là “gây hiểu lầm, sai hoặc lừa dối” – kết luận này xuất phát trực tiếp từ một cuộc điều tra cho thấy giám đốc được ghi nhận của công ty là một danh tính hư cấu sử dụng ảnh mẫu có sẵn.
Động thái này diễn ra sau quyết định đưa vào danh sách trừng phạt của OFAC ngày 30 tháng 1 đối với cả Zedxion và công ty chị em Zedcex Exchange Ltd., cũng được đăng ký tại Anh – lần đầu tiên OFAC đưa các sàn giao dịch tài sản số vào danh sách vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran.
Cả hai đều được liên kết với Babak Zanjani, một nhà tài phiệt Iran đã bị trừng phạt, có quan hệ được ghi nhận với IRGC, người từng được liệt kê là giám đốc của Zedxion.
Cấu trúc Công Ty Vỏ Bọc
Các điều tra viên từ Organized Crime and Corruption Reporting Project found rằng “Elizabeth Newman”, được mô tả trong hồ sơ là công dân Dominica và được liệt kê là giám đốc cũng như người có quyền kiểm soát đáng kể của Zedxion, gần như chắc chắn là nhân vật hư cấu.
Công ty đã sử dụng hình ảnh của một người mẫu ảnh stock để đại diện cho Newman trong các tài liệu tiếp thị.
Mặc dù nộp báo cáo tài khoản không hoạt động cho Companies House, phân tích chuỗi khối của TRM Labs cho thấy hai sàn này đã xử lý khoảng 1 tỷ USD giao dịch liên quan đến IRGC – tương đương khoảng 56% tổng khối lượng giao dịch của họ, với tỷ lệ này tăng lên 87% trong năm 2024.
Đọc thêm: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
Quy mô Hoạt động
Riêng Zedcex đã xử lý hơn 94 tỷ USD tổng giá trị giao dịch kể từ khi được đăng ký vào tháng 8 năm 2022, theo dữ liệu của OFAC.
Bảy địa chỉ tiền mã hóa liên quan đến hai nền tảng này đã bị OFAC đưa vào danh sách trừng phạt, hoạt động chủ yếu thông qua Tether (USDT) trên mạng Tron (TRX).
Quyền Hạn Thực Thi Mở Rộng Của Anh
Companies House hiện đang sử dụng quyền hạn mở rộng theo Đạo luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp 2023. Kể từ tháng 11 năm 2025, tất cả giám đốc và người có quyền kiểm soát đáng kể của các công ty đăng ký tại Anh đều phải xác minh danh tính.
Từ tháng 3 năm 2024, cơ quan đăng ký cũng có quyền yêu cầu làm rõ và remove thông tin đáng ngờ khỏi sổ đăng ký mà không cần chờ tiến trình tố tụng hình sự.
Cả Zedxion lẫn Zanjani đều không phản hồi yêu cầu bình luận trước thời điểm bài viết được công bố.