Binance đã công bố một khung niêm yết toàn diện vào thứ Ba, đồng thời đưa bảy đơn vị bị cáo buộc là giả mạo đảm bảo niêm yết token để lấy tiền vào danh sách đen, và treo thưởng lên tới 5 triệu đô la cho bằng chứng về hành vi gian lận.
Thông báo này được đưa ra 10 ngày sau khi sàn đình chỉ một nhân viên vì giao dịch nội gián liên quan đến một memecoin được quảng bá qua các kênh chính thức của Binance.
Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch cho biết sẽ lập tức loại ngay và đưa vào danh sách đen vĩnh viễn các dự án bị phát hiện sử dụng bên trung gian thứ ba để nộp hồ sơ niêm yết.
Chuyện gì đã xảy ra
Khung niêm yết mới của Binance phác thảo quy trình ba giai đoạn gồm thị trường Alpha, Futures và Spot, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi đơn đăng ký phải đến trực tiếp từ nhà sáng lập dự án hoặc các thành viên nòng cốt.
Sàn đã đưa BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee và Kenny Z vào danh sách đen sau khi các cuộc kiểm toán nội bộ xác định họ đã mạo nhận có liên hệ với Binance.
Đại diện Binance xác nhận không có nhân sự hợp pháp nào của Binance đi đòi tiền để cung cấp dịch vụ niêm yết.
Sàn cho biết họ duy trì một kênh kiểm toán chuyên dụng tại địa chỉ [email protected] để tiếp nhận báo cáo về các môi giới lừa đảo.
Binance cảnh báo rằng kẻ gian thường mạo danh nhân viên hoặc đại lý niêm yết được ủy quyền và yêu cầu phí để đổi lấy kết quả “đảm bảo”.
Sự cố giao dịch nội gián ngày 7 tháng 12 liên quan đến một nhân viên đã sử dụng tài khoản X @BinanceFutures để quảng bá một memecoin “năm của trái cây màu vàng” chưa đầy một phút sau khi token này được tạo trên chuỗi vào lúc 05:29 UTC.
Token này đã tăng 150% trong giờ giao dịch đầu tiên, trước khi đạt vốn hóa thị trường 6 triệu đô la và tạo ra 16 triệu đô la khối lượng giao dịch.
Binance đã đình chỉ nhân viên này trong vòng 24 giờ, liên hệ cơ quan thực thi pháp luật và chi 100.000 đô la chia cho năm người tố giác đã báo cáo hành vi trên.
Đọc thêm: Marshall Islands Launches First Blockchain Universal Basic Income On Stellar
Tại sao điều này quan trọng
Đợt trấn áp này đánh dấu vụ giao dịch nội gián thứ hai của Binance trong năm 2025, làm dấy lên câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ tại một sàn đang xử lý khoảng 55% khối lượng giao dịch spot tiền mã hóa toàn cầu.
Đồng CEO He Yi, người tiếp quản vị trí lãnh đạo sau khi Changpeng Zhao rời đi, đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc khôi phục niềm tin vào quy trình niêm yết.
Khung mới yêu cầu đánh giá toàn diện về chất lượng sản phẩm, số liệu người dùng, tokenomics, lý lịch đội ngũ và rủi ro kỹ thuật trước khi dự án được tiến qua các giai đoạn niêm yết.
Đối với các token đã được giao dịch ở nơi khác, Binance còn đánh giá thêm khối lượng giao dịch, định giá, thanh khoản và phân bổ token.
Sàn nhấn mạnh rằng những dự án thể hiện được nền tảng cơ bản vững chắc có thể đi từ giai đoạn xuất hiện ở Alpha đến niêm yết Futures, và những dự án hàng đầu có thể tiến tới thị trường Spot.
Cách tiếp cận của Binance tương phản với bê bối năm 2022 tại Coinbase, nơi một quản lý sản phẩm cùng cộng sự đã giao dịch dựa trên thông tin niêm yết và thu về hơn 1 triệu đô la lợi nhuận, dẫn đến các cáo buộc từ Bộ Tư pháp Mỹ và các thỏa thuận nhận tội.
Dữ liệu ngành từ Chainalysis cho thấy lạm dụng thông tin nội bộ chiếm 8% số lỗ hổng được phát hiện tại các sàn giao dịch năm 2024, với 120 triệu đô la dòng tiền bất hợp pháp.
Nỗ lực tăng minh bạch trong niêm yết diễn ra song song với việc giám sát quy định ngày càng gắt gao trên các thị trường lớn, trong bối cảnh các tổ chức tài chính truyền thống tăng đầu tư vào hạ tầng tiền mã hóa.
Binance cho biết các dự án chủ động báo cáo những trung gian đòi phí để “chạy” hồ sơ sẽ được ưu tiên xem xét.
Đọc tiếp: Institutional Whale Returns $260M In Bitcoin To Binance After $470M Withdrawal