Bitcoin, Ethereum và Tether đang trở thành những "hit" thực sự trong kinh doanh ma túy. Các băng đảng ma túy Mexico ưa chuộng các token crypto phổ biến hơn tiền fiat để thực hiện các khoản thanh toán trong buôn bán fentanyl, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cảnh báo.
Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đưa ra một cảnh báo về việc sử dụng ngày càng tăng của cryptocurrency bởi các băng đảng Mexico.
Các tay buôn ma túy khét tiếng đang mua nguyên liệu fentanyl bằng các tài sản kỹ thuật số phổ biến.
Các băng đảng đang tìm nguồn cung ứng từ các nhà cung cấp Trung Quốc và họ đang tích cực sử dụng Bitcoin, Ethereum, Monero và Tether cho những giao dịch này. Điều này không có gì ngạc nhiên khi những token này là phổ biến nhất trong thế giới crypto.
Các khoản thanh toán thường đến ví được lưu trữ tại các công ty crypto. Một số giao dịch liên quan đến các nhà truyền tiền thứ cấp.
Xu hướng này không phải mới với các nhà chức trách Hoa Kỳ. Các lệnh trừng phạt và các vụ án hình sự gần đây đã nhấn mạnh vấn đề này. Vào tháng 10, Bộ Tư pháp đã khởi tố tám công ty có liên quan đến Trung Quốc.
Các công ty này đã đối mặt với các cáo buộc liên quan đến các hoạt động ma túy bất hợp pháp, bao gồm sản xuất, phân phối và bán các hóa chất tiền chất.
Quá liều fentanyl hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người Mỹ từ 18-45 tuổi. Sự mạnh mẽ của loại thuốc này là đáng báo động. Nó mạnh hơn morphine gấp 100 lần.
Trung Quốc là nguồn gốc chính của các tiền chất fentanyl. Sau đó các hóa chất này đi qua nhiều quốc gia. Đích đến cuối cùng trong hầu hết các trường hợp là Hoa Kỳ.