Giới chức Mỹ đang điều tra liệu các nền tảng tiền mã hóa có giúp quan chức Iran né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế hay không, khi các quan chức Bộ Tài chính đang xem xét các dòng tiền ước tính từ 8 đến 10 tỷ USD mỗi năm — một cuộc điều tra có thể định hình lại yêu cầu tuân thủ trên toàn bộ ngành tiền mã hóa toàn cầu và đặt stablecoin dưới sự giám sát gắt gao hơn.
Điều gì đã xảy ra: Bộ Tài chính điều tra dòng tiền mã hóa Iran
Ari Redbord, giám đốc chính sách toàn cầu tại TRM Labs, cho biết với Reuters rằng các điều tra viên Mỹ đang xem xét liệu các nền tảng tiền mã hóa cụ thể có giúp các tác nhân Iran liên quan đến nhà nước chuyển tiền ra nước ngoài, tiếp cận ngoại tệ mạnh hoặc mua sắm hàng hóa vi phạm lệnh trừng phạt hay không. Redbord nói ông có hiểu biết trực tiếp về các mối lo ngại của Bộ Tài chính.
TRM Labs ước tính hoạt động tiền mã hóa của Iran đạt khoảng 10 tỷ USD trong năm 2025, giảm nhẹ so với 11,4 tỷ USD năm 2024. Chainalysis, một công ty phân tích chuỗi khối khác, ước tính con số kỷ lục 7,8 tỷ USD đã được các ví liên quan đến Iran nhận trong năm ngoái, tăng từ 3,17 tỷ USD năm 2023.
Chưa có sàn giao dịch hay token cụ thể nào được nêu tên công khai trong cuộc điều tra này.
Chainalysis ước tính khoảng 50% khối lượng tiền mã hóa của Iran có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), trong khi TRM Labs cho rằng 95% hoạt động là bán lẻ nhưng vẫn đã xác định hơn 5.000 địa chỉ ví liên quan IRGC và truy vết khoảng 3 tỷ USD dòng tiền kể từ năm 2023. Elliptic, một công ty nghiên cứu chuỗi khối của Anh, báo cáo tháng trước rằng Ngân hàng Trung ương Iran đã mua ít nhất 507 triệu USD Tether (USDT) trong năm 2025 để lách hệ thống ngân hàng toàn cầu.
Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc không phản hồi yêu cầu bình luận. Tether cho biết họ duy trì “chính sách không khoan nhượng đối với việc sử dụng token của chúng tôi cho mục đích phạm tội” và làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Tại Iran, sàn giao dịch nội địa Nobitex nói với Reuters rằng khoảng 15 triệu người trong nước có tiếp xúc với tiền mã hóa theo ước tính của ngành. Sàn cho biết họ có 11 triệu khách hàng, với phần lớn hoạt động đến từ nhà đầu tư nhỏ lẻ sử dụng tài sản số như nơi lưu trữ giá trị chống lại việc đồng rial mất giá.
Cũng nên đọc: Binance SAFU Fund Loads Up On $100M Bitcoin Within One Hour
Tại sao quan trọng: Áp lực tuân thủ gia tăng
Cuộc điều tra cho thấy tài sản số giờ đã được gắn chặt vào cơ chế thực thi trừng phạt toàn cầu, chứ không hoạt động bên ngoài nó.
Tom Keatinge, giám đốc Trung tâm Tài chính và An ninh tại Royal United Services Institute, cho biết quy mô thách thức mà giới chức Mỹ phải đối mặt là rất lớn. “Nó đòi hỏi nguồn lực đáng kể để thực hiện việc truy vết chuỗi khối và tương tự như vậy, để ban hành các lệnh trừng phạt,” ông nói. “Đây là trò chơi đập chuột tốc độ cao tối thượng.”
TRM Labs báo cáo rằng các dòng tiền mã hóa bất hợp pháp chảy vào các ví bị trừng phạt đạt khoảng 158 tỷ USD trong năm 2025. Hoạt động liên quan trừng phạt tăng hơn 400%, với stablecoin chiếm khoảng 95% dòng tiền vào các địa chỉ bị trừng phạt.
Andrew Fierman, phụ trách mảng tình báo an ninh quốc gia tại Chainalysis, lưu ý rằng khi một ví tiền mã hóa bị trừng phạt công khai, chủ sở hữu có thể dễ dàng tạo ví mới — làm phức tạp nỗ lực thực thi.
Các cơ quan Mỹ được kỳ vọng sẽ phản ứng bằng cách mở rộng danh sách đen ví, áp đặt các lệnh trừng phạt có mục tiêu và nâng tiêu chuẩn đối với sàn giao dịch và nhà phát hành stablecoin trong việc phát hiện, chặn hoạt động liên quan Iran. Những nền tảng phục vụ các khu vực pháp lý rủi ro cao hoặc niêm yết các stablecoin lớn sẽ đối mặt rủi ro thực thi ngày càng tăng nếu hệ thống giám sát bị đánh giá là không đầy đủ.
Bài tiếp theo: Bitcoin Whales Buy The Dip Amid $2.5B Liquidations