Hai giám đốc điều hành đứng sau Samourai Wallet đã thay đổi lời khai không có tội của họ vào thứ Tư, thừa nhận tội danh liên bang trong một vụ án liên quan đến hơn 100 triệu đô la tiền thu được từ tội phạm đã được rửa. Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, đồng sáng lập Samourai Wallet, đã nhận tội trước thẩm phán Denise Cote tại tòa án liên bang Manhattan sau khi ban đầu phủ nhận cáo buộc vào tháng 4 năm 2024.
Những điều cần biết:
- Samourai Wallet đã xử lý hơn 2 tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp, với 100 triệu đô la liên quan đến hoạt động tội phạm, bao gồm cả các khoản thanh toán trên sàn Silk Road.
- Các đồng sáng lập phải đối mặt với án tù lên đến 25 năm với tội danh âm mưu rửa tiền và vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
- Các nhà phê bình cho rằng vụ án đặt ra một tiền lệ nguy hiểm khi hình sự hóa các nhà phát triển công cụ bảo vệ quyền riêng tư tiền điện tử mã nguồn mở.
Chiến lược pháp lý thất bại
Các bị cáo đã tổ chức một chiến dịch bào chữa tích cực trong năm qua, gửi nhiều đơn kiến nghị để bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Đội ngũ pháp lý của họ đã nắm bắt một bản ghi nhớ tháng 4 từ Phó Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, cho thấy Bộ Tư pháp sẽ thu hẹp các vụ truy tố dựa chỉ trên hành động của người dùng hoặc những chi tiết kỹ thuật về quy định.
Luật sư bào chữa lập luận rằng thân chủ của họ không nên chịu trách nhiệm hình sự cho cách mà người dùng sử dụng phần mềm của họ. Họ đã đệ trình một đơn bác bỏ khác vào tháng 5, tuyên bố rằng các công tố viên đã giữ kín các thông tin liên lạc nội bộ từ Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính mà theo lý thuyết cho thấy Samourai không đủ tiêu chuẩn làm nhà truyền tiền dưới luật liên bang.
DOJ bác bỏ những lập luận này. Các công tố viên tuyên bố rằng họ không có nghĩa vụ chia sẻ các thông tin của FinCEN và tiếp tục tiến hành vụ án của họ.
Vụ án của chính phủ chống lại công cụ bảo vệ quyền riêng tư
Các công tố viên liên bang đã xây dựng vụ án của họ xung quanh các tính năng Whirlpool và Ricochet của Samourai, mà họ cáo buộc được thiết kế đặc biệt để che khuất nguồn gốc giao dịch Bitcoin. Tài liệu tòa án tiết lộ các thông tin liên lạc nội bộ và các bài đăng trên mạng xã hội nơi Rodriguez và Hill bị cáo buộc nhận biết việc nền tảng của họ được sử dụng cho hoạt động tội phạm và tích cực quảng bá cho mục đích đó.
Bản cáo trạng của chính phủ mô tả cách Samourai xử lý các giao dịch liên quan đến các thị trường trực tuyến bất hợp pháp, đặc biệt là nền tảng Silk Road, đã ngưng hoạt động. Các công tố viên cho rằng dịch vụ trộn đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền trên quy mô lớn, xử lý hơn 2 tỷ đô la giao dịch đáng ngờ trong suốt thời gian hoạt động.
Ý nghĩa rộng hơn đối với phát triển tiền điện tử
Vụ án Samourai đại diện cho một phần của cuộc truy quét liên bang rộng hơn đối với các công cụ bảo vệ quyền riêng tư tiền điện tử. Roman Storm, đồng sáng lập máy trộn Tornado Cash, hiện đang phải ra tòa tại cùng tòa án ở Manhattan với các cáo buộc tương tự về rửa tiền, vi phạm cấm vận, và vận hành mà không có giấy phép hợp lệ.
Vụ án của Storm bắt đầu vào tháng 7, với các công tố viên cáo buộc nền tảng của anh ta đã giúp tội phạm rửa hàng trăm triệu đô la tài sản kỹ thuật số. Phiên tòa đã thu hút sự chú ý đáng kể từ cộng đồng phát triển tiền điện tử, vốn coi các vụ truy tố này như là hành động quá mức của chính phủ.
Các chuyên gia pháp lý và những người ủng hộ quyền riêng tư đã bày tỏ lo ngại về tiền lệ mà các vụ án này có thể thiết lập. Họ lập luận rằng hình sự hóa các nhà phát triển công cụ không quản lý – phần mềm không thực sự giữ quỹ của người dùng – có thể làm kìm hãm sự phát triển trong không gian tiền điện tử.
Hiểu biết về công nghệ trộn tiền điện tử
Các công cụ trộn tiền điện tử hoạt động bằng cách thu thập tài sản kỹ thuật số từ nhiều người dùng và phân phối lại chúng đến các địa chỉ khác nhau, làm khó xác định nguồn gốc ban đầu của quỹ. Whirlpool, tính năng trộn của Samourai, tự động hóa quá trình này bằng cách kết hợp Bitcoin của người dùng với những người khác trong các nhóm có mệnh giá bằng nhau.
Ricochet, một công cụ khác của Samourai, thêm các chuyển tiếp giao dịch bổ sung để che giấu thêm kết nối giữa các địa chỉ gửi và nhận.
Trong khi các nhà phát triển lập luận rằng các công cụ này phục vụ mục đích bảo vệ quyền riêng tư hợp pháp, các công tố viên tranh cãi rằng chúng chủ yếu mang lại lợi ích cho tội phạm muốn che giấu lợi nhuận bất hợp pháp.
Ví không quản lý khác với các dịch vụ tài chính truyền thống vì chúng không giữ tiền của người dùng trực tiếp. Thay vào đó, chúng cung cấp phần mềm cho phép cá nhân kiểm soát sở hữu tiền điện tử của họ, giống như cách trình duyệt web cho phép truy cập internet mà không lưu trữ dữ liệu người dùng.
Phản ứng từ ngành công nghiệp
Một nhà phát triển blockchain đã kiện DOJ đầu năm nay, thách thức điều mà anh ta mô tả là sự quá m?c của quy đinh trong việc truy tố các nhà tạo ra phần mềm tiền điện tử không quản lý. Đơn kiện, đệ trình trong những tuần cuối cùng của quản trị Biden, cáo buộc chính quyền liên bang áp đặt quy định một cách quá mức chống lại đổi mới công nghệ thông qua các hành động thực thi mạnh mẽ.
Các nhóm ngành tiền điện tử lập luận rằng việc coi nhà phát triển phần mềm như những người truyền tiền theo luật ngân hàng hiện có thể hiện một sự hiểu sai cơ bản về cách các công nghệ phi tập trung hoạt động. Các nhóm ngành kiên định rằng các nhà phát triển tạo ra các công cụ mã nguồn mở không nên chịu trách nhiệm về cách mã này tự hoạt động sau khi đã triển khai.
Kết luận
Lời nhận tội của Rodriguez và Hill đánh dấu một chiến thắng đáng kể cho các công tố viên liên bang theo đuổi tội phạm liên quan đến tiền điện tử, mặc dù các vấn đề pháp luật rộng hơn xung quanh việc phát triển công cụ bảo vệ quyền riêng tư vẫn chưa được giải quyết. Với phiên tòa Tornado Cash của Storm đang diễn ra và có khả năng xuất hiện thêm các vụ án khác, ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phải đối mặt với ranh giới giữa quyền riêng tư tài chính và tuân thủ quy định.