Các công tố viên Mỹ đang tìm cách tịch thu 61 triệu USD tiền mã hóa bị cáo buộc đã luân chuyển qua các tài khoản trên sàn Binance như tiền thu được từ các thương vụ bán dầu Iran vi phạm trừng phạt, dù bản thân sàn giao dịch này không bị nêu là bị đơn.
Đồng Giám đốc điều hành Richard Teng của Binance bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm, gọi những tố cáo trước đây về việc sàn rửa tiền cho Iran là sai sự thật và mang tính vu khống.
Các điểm chính:
- Bộ Tư pháp Mỹ muốn tịch thu 61 triệu USD tiền mã hóa bị cho là gắn với các thương vụ bán dầu thô Iran trên chợ đen.
- Hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc, Blessed Trust và Hexa Whale, bị cáo buộc đã điều phối dòng tiền này qua các tài khoản giao dịch trên sàn.
- Binance không là bị đơn và khẳng định không cho phép giao dịch liên quan đối tượng bị trừng phạt.
Tài khoản của Blessed Trust và Hexa Whale
Văn phòng Công tố viên Liên bang khu vực Nam New York đã nộp đơn kiện tịch thu dân sự ngày 14/9, nhắm trực tiếp vào số tiền thay vì nhắm vào bất kỳ sàn giao dịch nào. Công tố viên cho rằng hai doanh nghiệp Trung Quốc Blessed Trust và Hexa Whale đã sử dụng các tài khoản giao dịch trên nền tảng này để dẫn dòng doanh thu dầu mỏ chợ đen về Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này.
Blessed Trust giới thiệu với các tổ chức tài chính rằng mình là đơn vị lưu ký tài sản số, trong khi thực tế âm thầm chuyển đổi tiền pháp định sang tiền mã hóa phục vụ giao dịch liên quan Iran. Hexa Whale được cho là đóng vai trò tương tự, núp bóng một công ty môi giới hàng hóa. Cả hai công ty đều có khách hàng là các doanh nghiệp dầu khí Trung Quốc.
Các điều tra viên đã lần dấu đến một cụm ví “không lưu ký”, được gắn nhãn là Thực thể A, xử lý hơn 1,5 tỷ USD doanh thu dầu mỏ phi pháp. Cụm ví này bơm tiền sang một sàn giao dịch Iran và các doanh nghiệp có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.
Xem thêm: Sổ cái XRP gộp 3.254 giao dịch trong một khối, lập kỷ lục mới
Sean Buckley đẩy mạnh hồ sơ Iran
Phó Công tố viên Liên bang Sean S. Buckley khẳng định vụ việc nhằm “tước bỏ khỏi Chính phủ Iran và các lực lượng ủy nhiệm khủng bố của họ nguồn tiền bất hợp pháp” mà họ dựa vào. Theo ông, Tehran trông cậy vào dầu thô chợ đen để tài trợ cho quân đội, chương trình hạt nhân và hoạt động phát triển tên lửa đạn đạo. Cơ chế tịch thu dân sự cho phép chính quyền Mỹ truy đòi tài sản mà không cần bản án kết tội hình sự trước đó.
Binance không phải bị đơn trong vụ việc, và đơn kiện không cáo buộc sàn có hành vi sai trái. Sàn giao dịch khẳng định thực hiện chính sách “không khoan nhượng” với vi phạm trừng phạt, không cho phép giao dịch với các cá nhân, tổ chức bị trừng phạt, đồng thời cam kết hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và đóng băng tài khoản khi phát hiện rủi ro.
Richard Teng và hồ sơ tuân thủ của Binance
Động thái nộp đơn lần này khơi lại những vấn đề mà Binance tưởng rằng đã khép lại. Hai đối tác được nêu đích danh trong đơn kiện từng là tâm điểm của cuộc điều tra tại Thượng viện Mỹ đầu năm nay, thời điểm đồng CEO Richard Teng khẳng định các cáo buộc xuất hiện trên truyền thông là sai và bôi nhọ. Đơn kiện cũng được công bố chỉ hai tuần trước khi Anh mở cửa giai đoạn cấp phép mới cho các sàn, một quy trình tuân thủ nghiêm ngặt mà Binance dự kiến tham gia từ 30/9.
Dấu ấn liên quan Iran của Binance còn kéo dài về trước, tới thỏa thuận nhận tội năm 2023 vì vi phạm lệnh trừng phạt, khiến sàn phải nộp phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tháng trước đã công bố các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới nhắm vào tài sản số, vàng, hàng không và vận tải biển của Iran, nối tiếp gói trừng phạt hồi tháng 6 đối với sàn giao dịch Iran Nobitex.
Đọc tiếp: Grok 5 trỗi dậy như mục tiêu AGI của Musk trong bối cảnh cảnh báo an toàn AI leo thang
