Bộ Tài chính Mỹ đang điều tra liệu các nền tảng tiền mã hóa có cho phép quan chức Iran né lệnh trừng phạt hay không, sau khi hoạt động tiền số của Iran được ước tính đạt 8–10 tỷ USD trong năm 2025.
Công ty phân tích chuỗi khối TRM Labs said cho biết cơ quan chức năng đã chuyển trọng tâm thực thi từ các ví cá nhân sang hạ tầng sàn giao dịch.
Ari Redbord, giám đốc chính sách toàn cầu của TRM Labs, cho hay các nhà điều tra tập trung vào những nền tảng hoạt động như các điểm truy cập tài chính lặp lại cho các mạng lưới bị trừng phạt.
Các ví Iran received số tiền kỷ lục 7,8 tỷ USD trong năm 2025, tăng từ 3,17 tỷ USD năm 2023, theo dữ liệu của Chainalysis.
Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt với hai sàn đăng ký tại Anh là Zedcex và Zedxion, những nền tảng tiền số đầu tiên bị đưa vào danh sách đen dưới khuôn khổ trừng phạt tài chính liên quan riêng đến Iran. TRM Labs xác định khoảng 1 tỷ USD giao dịch liên quan IRGC đi qua Zedcex, chiếm 56% khối lượng của sàn và đạt đỉnh 87% trong năm 2024.
Điều Gì Đã Xảy Ra
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) designated Zedcex Exchange Ltd và Zedxion Exchange Ltd vào ngày 30/1 vì đã tạo điều kiện cho các giao dịch của IRGC. Zedcex đã xử lý hơn 94 tỷ USD kể từ khi đăng ký vào tháng 8/2022.
Cả hai sàn đều có liên hệ với Babak Morteza Zanjani, một doanh nhân Iran bị kết tội biển thủ hàng tỷ USD từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran.
Ước tính về mức độ hoạt động liên quan nhà nước so với nhà đầu tư nhỏ lẻ có sự khác biệt lớn. Chainalysis tính toán 50% khối lượng năm 2025 có liên quan IRGC, trong khi TRM Labs cho rằng 95% đến từ nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Read also: UBS Plans Crypto Access For Private Clients Amid Profit Jump To $7.8B
Vì Sao Quan Trọng
Việc thực thi nhắm vào toàn bộ nền tảng thay vì từng ví riêng lẻ phản ánh sự chuyển dịch của Bộ Tài chính hướng tới việc phá vỡ hạ tầng né lệnh trừng phạt có tính hệ thống. Việc chấp nhận tiền mã hóa tại Iran tăng tốc khi đồng rial mất giá và khoảng 15 triệu người Iran tiếp cận tiền số, theo sàn nội địa Nobitex.
Công ty chuỗi khối của Anh Elliptic báo cáo Ngân hàng Trung ương Iran đã mua ít nhất 507 triệu USD stablecoin USDT trong năm 2025 để né tránh hệ thống ngân hàng truyền thống. Người Iran chuyển tiền từ các sàn trong nước sang nền tảng quốc tế trong các giai đoạn bất ổn xã hội và địa chính trị, theo dữ liệu của Nansen.
"Mối lo ngại là hoạt động dường như tập trung qua các hệ thống gắn với sàn giao dịch, vốn hoạt động như những điểm truy cập tài chính lặp lại cho các mạng lưới bị trừng phạt," Redbord nói.
Read next: Galaxy Digital Client's $9B Bitcoin Sale Reignites Quantum Computing Debate