Các công tố viên Mỹ đang tìm cách tịch thu 61 triệu USD tiền mã hóa bị cáo buộc đã luân chuyển qua các tài khoản trên sàn Binance, được cho là nguồn thu từ hoạt động bán dầu của Iran đang chịu lệnh trừng phạt, dù Binance không bị liệt kê là bị đơn trong vụ việc.
Đồng CEO Richard Teng khẳng định Binance không làm gì sai, gọi các cáo buộc rửa tiền liên quan Iran trước đó là sai sự thật và mang tính bôi nhọ.
Các điểm chính:
- Bộ Tư pháp Mỹ muốn tịch thu 61 triệu USD tiền mã hóa bị cho là gắn với giao dịch dầu thô Iran trên chợ đen.
- Hai doanh nghiệp đặt trụ sở tại Trung Quốc, Blessed Trust và Hexa Whale, bị cáo buộc luân chuyển dòng tiền qua các tài khoản giao dịch trên sàn.
- Binance không phải bị đơn và tuyên bố không bao giờ cho phép giao dịch liên quan đối tượng chịu trừng phạt.
Tài khoản của Blessed Trust và Hexa Whale
Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York đã nộp đơn khởi kiện tịch thu dân sự ngày 14/9, nhắm trực tiếp vào số tiền chứ không phải bất kỳ sàn giao dịch nào. Theo cáo buộc của công tố viên, được nêu trong một báo cáo của The Block, hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc là Blessed Trust và Hexa Whale đã sử dụng các tài khoản giao dịch trên nền tảng để dẫn dòng tiền từ bán dầu chợ đen về Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này.
Blessed Trust tự giới thiệu với các tổ chức tài chính là đơn vị lưu ký tài sản số, trong khi âm thầm chuyển đổi tiền pháp định sang tiền mã hóa phục vụ giao dịch có liên hệ với Iran. Hexa Whale được cho là đóng vai trò tương tự, núp bóng một công ty môi giới hàng hóa. Cả hai đều có khách hàng là doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực dầu khí.
Cơ quan điều tra đã lần theo một cụm ví “không lưu ký”, được gắn nhãn Thực thể A, xử lý hơn 1,5 tỷ USD doanh thu dầu mỏ bất hợp pháp. Từ các ví này, dòng tiền được đẩy tới một sàn giao dịch Iran và các doanh nghiệp liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tổ chức đã bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.
Xem thêm: Sổ cái XRP xử lý 3.254 giao dịch trong một khối, lập kỷ lục mới
Sean Buckley đẩy mạnh hồ sơ Iran
Phó Công tố viên Liên bang Sean S. Buckley cho biết vụ kiện nhằm “tước đi nguồn tiền bất hợp pháp” mà Chính phủ Iran và các tổ chức ủy nhiệm sử dụng. Ông cho rằng Tehran dựa nhiều vào xuất khẩu dầu thô chợ đen để tài trợ cho quân đội, chương trình hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo. Cơ chế tịch thu dân sự cho phép chính phủ Mỹ nhắm vào tài sản mà không cần chờ phán quyết kết tội hình sự trước.
Binance không phải bị đơn và cũng không bị cáo buộc vi phạm trong đơn kiện. Sàn giao dịch này tuyên bố áp dụng chính sách “không khoan nhượng” với hành vi vi phạm lệnh trừng phạt, không cho phép giao dịch với các đối tượng bị trừng phạt, đồng thời cam kết hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và đóng băng các tài khoản có rủi ro.
Richard Teng và hồ sơ tuân thủ của Binance
Đơn kiện lần này khơi lại vấn đề mà Binance tưởng đã được xử lý. Hai đối tác nêu tên trong hồ sơ từng là tâm điểm cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ đầu năm nay, khi đồng CEO Richard Teng đã phản bác các cáo buộc xuất hiện trên truyền thông là sai và mang tính phỉ báng. Động thái pháp lý này cũng diễn ra chỉ hai tuần trước khi Anh mở giai đoạn cấp phép mới cho các sàn, một quy trình đòi hỏi tiêu chuẩn tuân thủ rất cao mà Binance dự kiến nộp hồ sơ từ ngày 30/9.
Mối liên hệ giữa Binance và thị trường Iran thực tế kéo dài lâu hơn, sau khi sàn này năm 2023 thừa nhận vi phạm lệnh trừng phạt và chấp nhận nộp phạt 4,3 tỷ USD. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tháng trước cũng công bố gói trừng phạt thứ cấp nhắm vào tài sản số, vàng, hàng không và vận tải biển của Iran, tiếp nối các biện pháp áp đặt từ tháng 6 lên sàn giao dịch Iran Nobitex.
Bài tiếp theo: Grok 5 nổi lên như mục tiêu AGI của Musk giữa làn sóng cảnh báo an toàn AI
