Một công dân quốc tịch Trung Quốc đã bị kết tội rửa tiền hơn 73 triệu USD từ mọi người thông qua một vụ lừa đảo tiền mã hóa. Kẻ lừa đảo 41 tuổi này, Daren Li đã thừa nhận tội trong tuần này.
Người giữ quốc tịch kép này cùng các đồng phạm của mình đã thu gom được một số tiền khổng lồ từ hàng loạt vụ lừa đảo tiền mã hóa. Daren Li đã dụ dỗ mọi người vào các vụ lừa đảo đầu tư bằng cách mở các tài khoản ngân hàng giả của Mỹ dưới tên các công ty vỏ bọc. Các đồng phạm của hắn đã theo dõi số tiền nhận được trong các tài khoản này và thực hiện chuyển khoản ngân hàng các khoản tiền của nạn nhân.
Các tài liệu của tòa án cho thấy kẻ lừa đảo tiền mã hóa đã chuyển đổi số tiền nhận được từ các nạn nhân thành các tài sản số như Tether (USDT). Các tài khoản ngân hàng giả của Mỹ là một mưu mô để che dấu địa điểm, nguồn gốc, quyền sở hữu và tính chất của số tiền.
Kẻ lừa đảo 41 tuổi đã thừa nhận rằng ít nhất 73,6 triệu USD từ tiền của các nạn nhân đã được gửi trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng giả của Mỹ mà hắn và các đồng phạm đã điều hành. Ít nhất 59,8 triệu USD trong số này đến từ nạn nhân trong các công ty vỏ bọc của Mỹ.
Trước đó, vào tháng 4 năm nay, cảnh sát đã bắt giữ kẻ lừa đảo tiền mã hóa Daren Li tại sân bay Atlanta ở Georgia. Phiên tòa tuyên án của hắn dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau. Do Li đã thừa nhận tội, hắn có khả năng đối mặt với mức án tù lên đến 20 năm.
Luật sư Mỹ Martin Estrada, người đại diện cho Khu Trung tâm của California tại tòa án cho biết: “Những tội phạm tài chính và kẻ rửa tiền giúp đỡ chúng gây ra những tổn hại không thể tưởng tượng được, hủy hoại cuộc sống trong quá trình đó.”
Estrada khuyên các nhà đầu tư tiền mã hóa nên “cẩn trọng và cảnh giác” với những người đề nghị “giàu nhanh chóng thông qua các khoản đầu tư đặc biệt”.
Qua nhiều năm, các vụ lừa đảo tiền mã hóa đã tăng vọt khi số lượng người dùng tiền tệ kỹ thuật số tăng. Những kẻ đe dọa thường khai thác sự phức tạp về công nghệ của các khoản đầu tư tiền mã hóa để dụ dỗ nạn nhân với những lời hứa về lợi nhuận cao. Tính ẩn danh của những vụ lừa đảo tiền mã hóa này là điều đang thúc đẩy nó.
Nửa đầu năm nay, các kẻ lừa đảo tiền mã hóa đã thu gom được tài sản kỹ thuật số trị giá 679 triệu USD, theo nghiên cứu của Motley Fool tiết lộ. Đó là cách kiếm tiền lừa đảo béo bở nhất sau những vụ chuyển khoản ngân hàng.