Các cơ quan chức năng Nga đã đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Trang web của nền tảng này hiện hiển thị thông báo tịch thu từ cả cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Nga.
Phát ngôn viên Nate Herring của Cơ quan Mật vụ Mỹ xác nhận hành động này. Ông mô tả đó là một phần của "cuộc điều tra đang diễn ra." Các quan chức đã công bố ít thông tin bổ sung.
Việc đóng cửa theo sau việc Tether đóng băng 28 triệu USD USDT liên quan đến Garantex vào ngày 6 tháng 3. Động thái của công ty phát hành đồng ổn định này đại diện cho sự hợp tác ngày càng tăng giữa cơ quan thực thi pháp luật và các thực thể tiền điện tử lớn. Những đối tác này nhằm mục đích ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường tài sản kỹ thuật số.
Garantex đã đề cập đến tình huống thông qua kênh Telegram của mình. "Chúng tôi đang chiến đấu và sẽ không bỏ cuộc," sàn giao dịch cho biết. Nền tảng này cũng thông báo đã "tạm thời dừng tất cả các dịch vụ, bao gồm cả việc rút tiền điện tử trong khi toàn đội ngũ của chúng tôi giải quyết vấn đề này."
Tài sản bị đóng băng được báo cáo có tổng trị giá hơn 2,5 tỷ ruble, khoảng 25 triệu đô la. Điều này càng làm phức tạp tình hình của sàn giao dịch. Garantex đã phải đối mặt với sự giám sát quy định trong nhiều năm.
Các cơ quan phương Tây đã lâu nhắm vào nền tảng này. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt Garantex vào tháng 4 năm 2022. FBI và cơ quan chức năng Đức đã hỗ trợ hành động này. Các quan chức cáo buộc sàn giao dịch chuyển hơn 100 triệu đô la cho các nhà điều hành đáng ngờ.
Các cáo buộc cụ thể bao gồm gần 6 triệu đô la liên quan đến nhóm ransomware Conti. Thêm 2,6 triệu đô la được cho là đã chảy từ Hydra, một chợ đen trực tuyến đã đóng cửa.
Vụ tịch thu này đại diện cho một chương khác trong cuộc chiến quy định đang diễn ra về tiền điện tử. Chính quyền Mỹ đã đóng khung các hoạt động của Garantex trong những mối lo ngại tổng quát hơn về các thực thể Nga bị trừng phạt. Điều này đặt ra câu hỏi liệu các quan chức có chính yếu quan tâm đến quy định hay kiểm soát tài sản kỹ thuật số tự chúng.
Việc phối hợp gỡ bỏ thể hiện sự giám sát ngày càng tăng đối với các sàn giao dịch không được quản lý. Sự hợp tác quốc tế giữa các cơ quan thực thi pháp luật cho thấy các hành động tương tự có thể tiếp theo. Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, sự phát triển này làm nổi bật căng thẳng giữa tuân thủ quy định và nguyên tắc phi tập trung.
Tuyên bố từ chối: Thông tin cung cấp trong bài viết này chỉ mang tính chất giáo dục và không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc pháp lý. Luôn thực hiện nghiên cứu của riêng bạn hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia khi giao dịch với các tài sản tiền điện tử.