SEC đã áp dụng cáo buộc với NovaTech và lãnh đạo của công ty. Cáo buộc? Một vụ lừa đảo tiền điện tử lên tới 650 triệu đô.
Kế hoạch của NovaTech là một trò lừa đảo có một không hai. Nó hứa hẹn các khoản đầu tư an toàn vào thị trường tiền điện tử và ngoại hối. Trên 200,000 nhà đầu tư trên toàn thế giới đã rơi vào bẫy.
Lãnh đạo của công ty, Cynthia và Eddy Petion, đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Họ bị cáo buộc sử dụng hàng triệu đô la cho mục đích cá nhân.
Nhưng các Petion không phải là những người duy nhất. SEC cũng đã buộc tội sáu nhà quảng bá. Bao gồm Martin Zizi và Dapilinu Dunbar.
NovaTech hoạt động từ năm 2019 đến 2023. Nó được cấu trúc như một kế hoạch tiếp thị đa cấp.
Nhà đầu tư được hứa hẹn rằng tiền của họ sẽ được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử và ngoại hối. Cynthia Petion đã hứa hẹn lợi nhuận từ ngày đầu tiên.
Thực tế thì không mấy sáng sủa. Hầu hết tiền đã được dùng để trả cho các nhà đầu tư và nhà quảng bá trước. Chỉ một lượng nhỏ được thực sự giao dịch.
Kế hoạch này gây thiệt hại nặng nề cho cộng đồng người Mỹ gốc Haiti. Nhiều nhà đầu tư không thể rút tiền của họ khi NovaTech sụp đổ.
Eric Werner, Giám đốc Văn phòng Khu vực Fort Worth của SEC, không hề nói giảm nhẹ. Ông nói NovaTech "gây ra những tổn thất không thể kể xiết cho hàng chục nghìn nạn nhân trên khắp thế giới."
Werner nhấn mạnh cam kết của SEC. Họ đang truy cứu cả những kẻ chủ mưu và những người quảng bá. Không ai sẽ thoát khỏi dễ dàng trong vụ này.
Hành động của SEC gửi đi một thông điệp rõ ràng. Các vụ lừa đảo tiền điện tử, dù tinh vi đến đâu, cũng không thể qua mặt được. Cơ quan giám sát đang để mắt đến các vụ việc. Không phải ai cũng nghĩ rằng điều này thực sự tốt, vì một số người hâm mộ tiền điện tử lâu năm vẫn coi các quy định là lực lượng xấu trong thị trường, nhưng sự chấp nhận rộng rãi của tiền điện tử là không thể nếu không có các cơ quan như SEC tham gia.