SEC đã thắng vụ kiện lừa đảo qua quan hệ đầu tiên sau khi tòa ra lệnh cho những người vận hành một nền tảng tiền mã hóa giả mạo phải trả hơn 5,5 triệu USD.
Các điểm chính:
- Một tòa án liên bang New York đã ra phán quyết vắng mặt chống lại bốn pháp nhân và hai cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo NanoBit.
- Kế hoạch này đã chiếm đoạt hơn 2 triệu USD bằng cách giả làm cố vấn trong các nhóm WhatsApp và quảng bá một nền tảng giao dịch giả mạo.
- Đây là chiến thắng thực thi đầu tiên của cơ quan này đối với các vụ lừa đảo đầu tư qua quan hệ nhắm vào người mua tiền mã hóa.
Chi tiết phán quyết NanoBit
Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông New York đã ra phán quyết cuối cùng vắng mặt vào ngày 16/6 đối với NanoBit Limited và năm bị đơn khác, những người chưa từng xuất hiện để phản bác các cáo buộc.
Lệnh của tòa đã đẩy tổng số tiền phạt của cả nhóm vượt 5,5 triệu USD, khép lại một vụ việc mà cơ quan quản lý khởi kiện từ năm 2024. Riêng NanoBit phải trả khoảng 1,79 triệu USD tiền hoàn trả, tiền lãi và tiền phạt dân sự.
Ba pháp nhân có liên hệ, Radiant Horizons, Sweet Karma và Zhao Tropical Deli, mỗi bên bị phạt dân sự trên 1,18 triệu USD vì vai trò trong kế hoạch. Tòa án cấm vĩnh viễn cả sáu đơn vị bán chứng khoán và yêu cầu hai bị đơn cá nhân nộp khoản phạt 50.000 USD, ngoài phần lợi nhuận phải hoàn trả.
Đọc thêm: BitMine thách thức đợt bán tháo với cược Ethereum 43 triệu USD, chiến lược chao đảo
Cảnh báo nhà đầu tư của SEC
Hồ sơ tòa án mô tả một kế hoạch diễn ra từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2024, dựa vào lòng tin giữa con người hơn là bất kỳ công nghệ giao dịch thực sự nào. Những người tham gia giả làm chuyên gia tài chính dày dạn trong các nhóm WhatsApp, rồi dần dần dụ nạn nhân đến với NanoBit và một loạt đợt phát hành coin lần đầu giả mạo. Để trông hợp pháp, nền tảng này đã khai man rằng đơn vị liên kết của mình có đăng ký môi giới với SEC.
Các điều tra viên phát hiện không có giao dịch thực nào được thực hiện trên nền tảng và việc rút tiền bị đình trệ ngay khi nạn nhân cố gắng rút “lợi nhuận” của họ. Thay vào đó, những người tham gia đã chuyển khoản hơn 2 triệu USD đến các tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và bỏ túi hàng trăm nghìn đô la tài sản tiền mã hóa.
Văn phòng giáo dục nhà đầu tư của cơ quan này đã tận dụng phán quyết để nhắc lại cảnh báo rộng hơn về các vụ lừa đảo qua quan hệ ngày càng nhắm vào người mua tiền mã hóa. Cơ quan khuyến nghị mọi người dựa vào hồ sơ chính thức thay vì mẹo trong các nhóm chat khi cân nhắc bất kỳ đề nghị nào. Ai cũng có thể kiểm tra một bên bán qua cơ sở dữ liệu Investor.gov trước khi chuyển bất kỳ khoản tiền nào.
Sự bùng nổ các vụ lừa đảo tình ái bằng tiền mã hóa
Phán quyết này nằm trong số những động thái đầu tiên của Hoa Kỳ nhắm trực diện vào gian lận đầu tư qua quan hệ, một dạng lừa đảo thường được gọi là “mổ heo”. Các kế hoạch này nuôi dưỡng mối quan hệ cá nhân trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng rồi mới dẫn dắt nạn nhân vào các nền tảng trông rất chuyên nghiệp, hiển thị lợi nhuận giả và sau đó âm thầm chặn mọi yêu cầu rút tiền.
Những vụ lừa đảo này đã nhân lên khi mức độ chấp nhận tiền mã hóa tăng và kịch bản lừa đảo ngày càng được trau chuốt. Tháng 5 vừa qua, một phụ nữ New Zealand đã mất gần 800.000 USD cho những kẻ mạo danh một tướng quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, một vụ việc mà nhà chức trách cho là theo cùng “kịch bản” lừa đảo chậm rãi, kiên nhẫn.
Các nhà quản lý cho biết mô thức này tiếp tục xuất hiện xuyên biên giới, thường nằm ngoài khả năng thu hồi tài sản.
Đọc tiếp: CZ nói Binance đã cách rất gần phê duyệt MiCA trước khi chính trị can thiệp