Cơ quan hải quan Hàn Quốc đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa quốc tế, xử lý 148,9 tỷ won (101,7 triệu USD) thông qua các unauthorized foreign exchange schemes.
Ba công dân Trung Quốc đã bị referred sang viện kiểm sát vào thứ Hai vì vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối, theo thông báo của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc.
Các nghi phạm bị cáo buộc hoạt động từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2025, ngụy trang các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp thành những khoản thanh toán xuyên biên giới hợp pháp cho phẫu thuật thẩm mỹ và chi phí du học.
Chuyện gì đã xảy ra
Đường dây rửa tiền này đã exploited ngành du lịch y tế đang bùng nổ của Hàn Quốc để che giấu các giao dịch ngoại hối phi pháp.
Theo điều tra của Văn phòng Hải quan Chính Seoul, khách hàng nước ngoài đã chuyển các loại ngoại tệ như đô la Mỹ và nhân dân tệ Trung Quốc để chi trả dịch vụ tại các cơ sở ở Hàn Quốc.
Sau đó, những người điều hành mua tiền mã hóa trên các sàn giao dịch nước ngoài, chuyển tài sản số về các ví tại Hàn Quốc, rồi đổi chúng sang won Hàn trên các nền tảng nội địa.
Để tránh bị giám sát, các nghi phạm phân tán số tiền đã quy đổi vào nhiều tài khoản ngân hàng trong nước khác nhau.
Đọc thêm: Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated
Vì sao điều này quan trọng
Vụ triệt phá diễn ra một tuần sau khi Cơ quan Hải quan Hàn Quốc announced các cuộc thanh tra quanh năm nhằm vào giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, sau khi phát hiện khoảng chênh 290 tỷ USD giữa doanh thu thương mại thực tế và giá trị giao dịch được báo cáo.
Một cuộc thanh tra ngoại hối riêng trong năm 2025 cho thấy 97% doanh nghiệp được khảo sát trong một ngành đã tham gia các giao dịch phi pháp với tổng giá trị 2,2 nghìn tỷ won.
Thị trường tiền mã hóa trong nước của Hàn Quốc đạt mức vốn hóa 95 nghìn tỷ won (64,6 tỷ USD) tính đến tháng 6/2025, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày 4,35 tỷ USD, theo dữ liệu của Ủy ban Dịch vụ Tài chính.
Vụ việc cho thấy tội phạm ngày càng kết hợp tiền mã hóa với các kênh ngân hàng truyền thống và giấy tờ giả để tận dụng kẽ hở giữa quy định giám sát tài sản số và kiểm soát ngoại hối.
Viện kiểm sát đang xem xét các cáo buộc liên quan đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, rửa tiền và vi phạm nghĩa vụ báo cáo tài chính; các nghi phạm có thể đối mặt với án tù dài hạn nếu bị kết tội.
Đọc tiếp: Crypto Funds Record $2.17B Weekly Inflows Before Friday's $378M Reversal