Một sàn giao dịch tiền điện tử Nga bị trừng phạt đã tái xuất hiện với tên gọi mới chỉ vài ngày sau khi các cơ quan chức năng đóng cửa hoạt động của nó, theo công ty tình báo blockchain Global Ledger. Nền tảng mới, Grinex, đã xử lý được 36 triệu USD trong các giao dịch đến mặc dù có những nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn hoạt động của sàn giao dịch bị trừng phạt này.
Các phát hiện, được chia sẻ độc quyền với BeInCrypto, tiết lộ rằng những người sáng lập Garantex đã nhanh chóng thiết lập Grinex khoảng một tuần sau khi các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu nhắm mục tiêu vào sàn giao dịch ban đầu. Cuộc điều tra của Global Ledger cung cấp bằng chứng về các mối liên kết trực tiếp giữa hai nền tảng dựa trên phân tích blockchain và báo cáo của người dùng.
"Công ty phân tích blockchain đến từ Thụy Sĩ Global Ledger đã hoàn tất cuộc điều tra và thu thập được bằng chứng rõ ràng rằng Grinex, sàn giao dịch nổi lên ngay sau sự sụp đổ của Garantex, thực tế là một sự tiếp nối trực tiếp của chính Garantex," công ty cho biết trong thông cáo báo chí độc quyền của mình.
Mối liên kết tập trung vào A7A5, một đồng stablecoin được hỗ trợ bởi đồng ruble mà Garantex đã niêm yết chưa đến một tháng trước khi bị đóng cửa. Phân tích blockchain đã theo dõi một lượng chuyển khoản lớn A7A5 từ Garantex sang Grinex ngay sau khi nền tảng sau này ra mắt. Chuyển động của tài sản kỹ thuật số này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ nhất liên kết hai sàn giao dịch này.
Báo cáo của Global Ledger nhấn mạnh sự tương đồng nổi bật giữa giao diện người dùng của các sàn giao dịch. Một tuyên bố tiếp thị được phát hiện trên một trang theo dõi tiền điện tử Nga có tên "CoinMarketRating" tuyên bố trực tiếp rằng chủ sở hữu của Garantex đã thành lập Grinex, càng củng cố mối liên kết giữa các nền tảng này.
Bằng chứng đáng chú ý hơn xuất hiện khi các cựu người dùng Garantex báo cáo rằng họ đã nhận được tiền bồi hoàn thông qua Grinex cho các khoản tiền mà họ đã mất khi sàn giao dịch ban đầu bị đóng cửa. Các nguồn tin được trích dẫn trong báo cáo cho biết rằng khách hàng của Grinex đã đến địa điểm văn phòng vật lý của Garantex để thực hiện các giao dịch trực tiếp. Những hoạt động này cho thấy một nỗ lực phối hợp để duy trì hoạt động bất chấp các hành động từ cơ quan quản lý.
Lệnh trừng phạt ban đầu đối với Garantex diễn ra vào năm 2023 khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhắm mục tiêu sàn giao dịch vì vi phạm bị cáo buộc. Đầu tháng này, các cơ quan chức năng đã gia tăng các biện pháp thực thi khi Tether đóng băng khoảng 28 triệu USD trong USDT được giữ trong ví liên kết với Garantex.
Việc đóng băng này trùng hợp với việc bắt giữ một trong những người đồng sáng lập Garantex và tịch thu các tên miền của sàn giao dịch này.
Mặc dù có những hành động này, việc tái thiết lập nhanh chóng hoạt động dưới tên Grinex cho thấy những thách thức mà các cơ quan quản lý quốc tế phải đối mặt trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể tài chính của Nga. Trường hợp này đại diện cho một ví dụ khác về cách cơ sở hạ tầng tiền điện tử được sử dụng để tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Nga.
Các nhà phân tích gợi ý rằng ngay cả khi cơ quan thực thi pháp luật hành động nhanh chóng chống lại Grinex, các nhà điều hành của sàn giao dịch này có thể tái triển khai chiến lược tương tự một lần nữa, ra mắt dưới tên khác để tiếp tục hoạt động.