Bitcoin, từng là đồng tiền được chọn không thể tranh cãi cho các giao dịch bất hợp pháp, đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể trong sự thống trị của nó trên dark web. Thị phần của nó trong các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp giảm từ 97% vào năm 2016 xuống chỉ còn 19% vào năm 2022, theo một báo cáo toàn diện từ TRM Labs.
Sự sụt giảm dự kiến có vẻ thậm chí còn nghiêm trọng hơn vào năm 2024, với Bitcoin dự kiến chỉ chiếm 12% trong các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Hiện tại, Tron giữ vị trí hàng đầu với 58%, trong khi stablecoin chiếm đến 63% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp, dựa theo các phát hiện từ Chainalysis.
"Việc làm việc xung quanh Bitcoin chỉ được thực hiện để giúp chuyển sang XMR và theo chúng tôi thấy, đã hoàn thành, do đó giờ chúng tôi chỉ dùng Monero, đúng như kế hoạch," phát biểu của White House Market, một trong những chợ dark web lớn nhất đã ngừng chấp nhận Bitcoin vào năm 2020.
Sự minh bạch của Bitcoin đã trở thành trở ngại lớn nhất của nó trong các doanh nghiệp tội phạm. Blockchain của tiền điện tử này hoạt động như một sổ cái công khai nơi mọi giao dịch được ghi lại và có thể thấy, làm cho nó ngày càng dễ bị theo dõi bởi các cơ quan thực thi pháp luật. Khi kết hợp với dữ liệu bổ sung như địa chỉ IP hoặc hồ sơ giao dịch, các giao dịch có thể được truy vết với độ chính xác cao.
Giới hạn cơ bản này đã giúp các cơ quan như FBI sử dụng hiệu quả các công cụ phân tích blockchain từ các công ty như Chainalysis và Elliptic. Nỗ lực của họ đã dẫn đến việc giải tán các thị trường dark web lớn, bao gồm cả việc đóng cửa Silk Road vào năm 2013, AlphaBay vào năm 2017, Hydra vào năm 2022, và Incognito Market vào năm 2024.
Thách thức kỹ thuật làm giảm hấp dẫn của Bitcoin trong các thị trường bất hợp pháp. Phí giao dịch cao và thời gian xác nhận chậm đã làm cho nó kém thực tiễn cho một số loại hoạt động phi pháp. Các đồng tiền ẩn danh như Monero, Zcash, và Dash đã lấp đầy khoảng trống này bằng cách tận dụng công nghệ tiên tiến đảm bảo mức độ ẩn danh cao, làm cho việc theo dõi giao dịch trở nên cực kỳ khó khăn cho các cơ quan chức năng. Nghiên cứu từ ScienceDirect đã xác lập mối quan hệ mạnh mẽ giữa các đồng tiền ẩn danh và lưu lượng dark web, củng cố sự gia tăng phổ biến của chúng trong các thị trường phi pháp.
Sự chuyển dịch này thể hiện một song hành phức tạp đối với hệ sinh thái tiền điện tử. Vai trò suy giảm của Bitcoin trong các hoạt động bất hợp pháp có thể cải thiện danh tiếng của nó như một công cụ tài chính hợp pháp, có thể dẫn đến sự chấp nhận rộng rãi hơn từ người dùng và nhà đầu tư chính thống. Sự chuyển hoá này có thể thúc đẩy nhanh chóng sự tích hợp của nó vào các hệ thống tài chính truyền thống.
Tuy nhiên, việc chuyển động hướng tới các đồng tiền ẩn danh và stablecoin đã tạo ra những thách thức lớn cho thực thi pháp luật. Dù phát triển các công cụ phân tích blockchain tinh vi có khả năng phát hiện dấu vết giao dịch thông qua các mixer và tumbler, việc theo dõi các đồng tiền tập trung vào quyền riêng tư như Monero vẫn rất khó khăn. Vào tháng 7 năm 2024, các nhà nghiên cứu Elliptic đã phát hiện $11 tỷ trong các giao dịch phi pháp sử dụng USDT trên thị trường Huione Guarantee của Cambodia, nêu bật quy mô của vấn đề. Cùng tháng đó, cảnh sát Nhật Bản đã thực hiện vụ bắt giữ đầu tiên của đất nước liên quan đến phân tích giao dịch Monero, đánh dấu một tiềm năng đột phá trong việc theo dõi các đồng tiền ẩn danh.
Phản ứng về quy định đã khác nhau trên thế giới. Một số quốc gia đã thực hiện lệnh cấm hoàn toàn đối với các đồng tiền ẩn danh, trong khi stablecoin đã bị giám sát chặt chẽ hơn. Sự cân bằng giữa đổi mới công nghệ và kiểm soát quy định tiếp tục tiến triển khi các cơ quan chức năng đấu tranh để duy trì tính minh bạch và bảo mật trong các hệ sinh thái tài chính số.
Sự chuyển dịch từ Bitcoin đến các đồng tiền ẩn danh và stablecoin trong các giao dịch dark web thể hiện một xu hướng rõ ràng được thúc đẩy bởi nhu cầu tội phạm về quyền riêng tư và hiệu quả. Trong khi Bitcoin vẫn duy trì giá trị trong một số tội phạm liên quan đến crypto, sự minh bạch vốn có của nó ngày càng làm cho nó không thích hợp cho người dùng cố tránh khỏi sự dò xét. Trong khi đó, các lựa chọn tập trung vào quyền riêng tư đã nổi lên như là lựa chọn ưa thích cho những người hoạt động ngoài vòng pháp luật, tạo ra một trò chơi mèo vờn chuột đang diễn ra giữa tội phạm và các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ theo dõi họ.