Nhà phát hành stablecoin Tether đang đối mặt với một vụ kiện liên bang sau khi hai doanh nhân Thái Lan cho biết công ty đã đóng băng 42,4 triệu USD Tether (USDT) gần bốn tháng trước khi cơ quan chức năng ban hành lệnh tịch thu.
Các điểm chính:
- Hai doanh nhân Thái cáo buộc Tether đưa vào “danh sách đen” 10 địa chỉ Ethereum (ETH) nắm giữ 42,4 triệu USDT khi chưa có bất kỳ lệnh khám xét hay tịch thu nào.
- Sau đó, một lệnh tịch thu tại Bắc Carolina yêu cầu đốt số token này và phát hành lại vào ví của chính phủ.
- Nguyên đơn yêu cầu khôi phục quyền truy cập, bồi thường thiệt hại, hoàn trả lợi suất dự trữ và bồi thường trừng phạt, trong khi Tether vẫn chưa có phản hồi chính thức tại tòa.
Dòng thời gian Tether đóng băng USDT
Nutthawat Rukthammachalern và Natthawat Kasamvilas đã nộp đơn khởi kiện ngày 31/8 tại Tòa án Liên bang Khu vực phía Nam New York. Họ cho biết Tether đã đưa 10 địa chỉ Ethereum nắm giữ 42.417.785,62 USDT vào danh sách đen từ ngày 30/10/2025.
Hai người liên hệ với Tether hai ngày sau đó. Theo đơn kiện, Tether chỉ hướng họ sang làm việc với một đặc vụ của Homeland Security Investigations mà không cung cấp bất kỳ cơ sở pháp lý cụ thể nào cho việc đóng băng tài sản.
Ngày 19/2/2026, một thẩm phán liên bang tại Bắc Carolina ban hành lệnh tịch thu, yêu cầu Tether đốt số token này và phát hành lại vào ví thuộc sở hữu chính phủ.
Năm ngày sau, công tố viên thông báo đã tịch thu 61 triệu USDT liên quan đến cáo buộc lừa đảo đầu tư núp bóng các mối quan hệ tình cảm (romance scam). Luật sư Ariel Givner, người đã công khai hồ sơ vụ việc, lưu ý rằng nguyên đơn không tranh cãi lập luận của chính phủ cho rằng số token nói trên là tiền lừa đảo. Tuy vậy, đơn kiện vẫn cáo buộc Tether phạm các hành vi “chuyển đổi tài sản trái phép” (conversion), xâm phạm tài sản động sản (trespass to chattels) và làm giàu bất chính (unjust enrichment).
Xem thêm: Bitcoin lao dốc dưới 76.500 USD khi các cuộc tấn công của Iran châm ngòi cú sốc dầu mỏ toàn cầu
Tranh chấp pháp lý xoay quanh USDT
Hai nguyên đơn yêu cầu:
- Khôi phục khả năng chuyển nhượng USDT,
- Ngăn chặn việc đốt token,
- Buộc Tether hoàn trả phần lợi suất từ dự trữ tương ứng,
- Và bồi thường thiệt hại cùng bồi thường trừng phạt.
Đơn kiện lập luận rằng “một yêu cầu không chính thức từ nhân viên thực thi pháp luật không cấu thành bất kỳ quy trình pháp lý nào theo luật liên bang”. Họ nói đã mua USDT trên thị trường thứ cấp và chưa từng chấp thuận các điều khoản sử dụng của Tether.
Hồ sơ nêu rằng Tether đang nắm khoảng 130 tỷ USD trái phiếu Kho bạc Mỹ thông qua Cantor Fitzgerald và vẫn đều đặn nhận lãi coupon, trong khi những người sở hữu USDT bị đóng băng như họ thì không thể quy đổi.
Hiện Tether chưa có phản hồi tại tòa và cũng chưa có thẩm phán nào xem xét nội dung vụ việc. Phản hồi chính thức của Tether tại New York cùng với phán quyết của tòa Bắc Carolina về đơn yêu cầu hoàn trả tài sản nộp ngày 31/7 của nguyên đơn sẽ định hình giai đoạn tiếp theo.
Thực tiễn đóng băng USDT của Tether từ lâu đã gây tranh cãi. Có những trường hợp dòng tiền bị chuyển đi trước khi danh sách đen được kích hoạt đầy đủ, nhưng cũng có lúc Tether hành động chỉ trong vài giờ sau các yêu cầu từ OFAC. Ở chiều ngược lại, Circle đã chọn cách tiếp cận khác trong một vụ việc, khi từ chối phát hành lại USD Coin (USDC) bị đóng băng nếu không có cơ sở pháp lý rõ ràng.
Trong phản hồi gửi tới Yellow.com, đại diện Tether cho biết: “Vụ kiện mới chống lại Tether là một nỗ lực vô căn cứ nhằm cản trở công việc quan trọng mà Tether đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, bao gồm Bộ Tư pháp Mỹ, để ngăn chặn việc sử dụng USDT cho các mục đích phi pháp.”
Đọc tiếp: Đòn bẩy Ethereum tăng cao khi một “cá voi” lớn chuyển 253 triệu USD lên các sàn giao dịch
