Một thẩm phán liên bang ở California hôm thứ Hai đã tuyên án Daren Li, công dân hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts and Nevis, 42 tuổi, mức tối đa theo luật là 20 năm tù vì vai trò của ông ta trong vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa trị giá 73 triệu USD.
Bản án được tuyên vắng mặt – Li trở thành kẻ bỏ trốn vào tháng 12/2025 sau khi cắt vòng giám sát điện tử ở mắt cá chân và biến mất.
Vụ án này nằm trong số các vụ truy tố mô hình lừa đảo “mổ heo” lớn nhất tại Mỹ đi đến giai đoạn tuyên án, xoay quanh các khu tổ hợp lừa đảo đặt tại Campuchia, nhắm vào nạn nhân Mỹ thông qua các nền tảng giao dịch giả mạo.
Điều gì đã xảy ra
Li nhận tội vào tháng 11/2024 với cáo buộc âm mưu rửa tiền liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa. Theo thỏa thuận nhận tội, các đồng phạm ở Campuchia đã liên lạc với nạn nhân qua mạng xã hội, điện thoại và các dịch vụ hẹn hò.
Sau khi xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ tình cảm hoặc nghề nghiệp giả – thường qua các ứng dụng nhắn tin mã hóa – nhóm này dẫn dắt nạn nhân đến các nền tảng tiền mã hóa giả mạo được thiết kế trông như hợp pháp. Trong các trường hợp khác, đồng phạm đóng giả nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và thuyết phục nạn nhân gửi tiền để khắc phục những “sự cố” máy tính không tồn tại.
Li thừa nhận rằng ít nhất 73,6 triệu USD tiền của nạn nhân đã chảy vào các tài khoản do ông ta và cộng sự kiểm soát. Trong số đó, khoảng 59,8 triệu USD được chuyển qua các công ty “vỏ bọc” tại Mỹ được lập ra để rửa tiền, chuyển sang tiền mã hóa.
Tám đồng phạm đã nhận tội cho đến nay. Li là bị cáo đầu tiên bị tuyên án người trực tiếp nhận tiền của nạn nhân.
Đọc thêm: Circle Ventures Backs Perpetual Futures Platform edgeX, Plans USDC On EDGE Chain
Vì sao quan trọng
Campuchia đã trở thành một tâm điểm toàn cầu cho các hoạt động lừa đảo “mổ heo”. Báo cáo của TRM Labs cho thấy hơn 96 tỷ USD tiền mã hóa đã chảy vào các công ty liên quan đến Campuchia từ năm 2021, phần lớn gắn với hoạt động rửa tiền và gian lận.
Các trò lừa đảo khai thác kỹ thuật xã hội – đề nghị đầu tư giả, lừa đảo tình cảm, mạo danh – chiếm gần 41% tổng số sự cố an ninh tiền mã hóa trong năm 2025, theo dữ liệu ngành.
Mức án tối đa tự nó đã mang nhiều ý nghĩa. Thẩm phán liên bang R. Gary Klausner áp dụng hình phạt nặng nhất có thể bất chấp việc Li nhận tội, cho thấy tòa nhìn nhận quy mô hoạt động này là đặc biệt nghiêm trọng.
Li hiện vẫn đang lẩn trốn. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang phối hợp với Mật vụ, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Liên bang (US Marshals) và các đối tác quốc tế để truy tìm và đưa ông ta trở lại trại giam.
Đọc tiếp: Tether Backs LayerZero Labs After USDt0 Moves $70 Billion Across Blockchains