Dòng tiền tiền mã hóa bất hợp pháp đã đạt kỷ lục 158 tỷ USD vào năm 2025 khi scammers armed with artificial intelligence tools mở rộng hoạt động trên toàn cầu, theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, trong bối cảnh việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn trong các kế hoạch gian lận tăng gấp năm lần trong năm.
Điều gì đã xảy ra: Các chiến dịch lừa đảo được vận hành bằng AI
TRM Labs reported rằng tội phạm đã triển khai hình ảnh do AI tạo ra, giả giọng nói và công nghệ deepfake để tạo các danh tính giả thuyết phục với chi phí thấp hơn bao giờ hết.
Những công cụ này enabled kẻ gian viết các thông điệp có sức thuyết phục bằng nhiều ngôn ngữ và xử lý đồng thời nhiều cuộc trò chuyện. Nhiều kịch bản lừa đảo đi theo một mô thức: tội phạm trước hết xây dựng lòng tin với nạn nhân rồi sau đó chuyển sang các đề nghị đầu tư giả hoặc các yêu cầu nộp thuế gian lận.
Một số kẻ tấn công đã sử dụng cuộc gọi video giả mạo để lừa nhân viên các công ty tiền mã hóa cài đặt phần mềm độc hại.
Nạn nhân được mời tham gia những cuộc họp Zoom tưởng như thường lệ, nhưng lại phải đối mặt với các gương mặt tạo bởi AI trên màn hình và các yêu cầu cài đặt phần mềm độc hại được ngụy trang dưới dạng bản vá.
Các nhà nghiên cứu an ninh đã liên kết một số vụ việc với những nhóm có liên hệ với Triều Tiên. Đằng sau nhiều chiến dịch là các tổ chức hoạt động như những công ty nhỏ, thuê nhân sự, bán công cụ và tái sử dụng kịch bản trong nhiều chiến dịch khác nhau.
Also Read: Why Central Banks Are Stockpiling Gold Instead Of U.S. Debt For First Time Since 1996
Tại sao điều này đáng chú ý: Bối cảnh tội phạm đang thay đổi
Con số 158 tỷ USD thể hiện mức tăng đáng kể so với các năm trước, một phần do việc giám sát được cải thiện giúp phát hiện những hoạt động từng bị che giấu.
Các ví liên quan đến lừa đảo ghi nhận số tiền thu được giảm nhẹ xuống khoảng 35 tỷ USD trong năm 2025 từ mức 38 tỷ USD của năm trước đó. Tuy nhiên, tổng khối lượng tội phạm lại tăng mạnh ngay cả khi tỷ trọng từ lừa đảo chỉ tăng nhẹ.
Bitcoin (BTC) được giao dịch trong khoảng 88.000–90.000 USD vào cuối tháng 1 năm 2026, bối cảnh thị trường có thể khiến các vụ lừa đảo tiền mã hóa trở nên khẩn cấp và có vẻ đáng tin hơn. Công nghệ phát hiện tiếp tục phát triển, nhưng các công cụ dựa trên AI đã khiến những lời khuyên phòng tránh chung chung kém hiệu quả hơn khi scams now sound more authentic.